Novos detalhes surgiram sugerindo que autoridades nigerianas tentaram coagir representantes da Binance a aceitar um acordo secreto pago em criptomoeda durante reuniões no início de 2024.
O CEO da Binance, Richard Teng, emitiu um relato detalhado da detenção em andamento de Tigran Gambaryan em 7 de maio. Gambaryan é um ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos que chefiou a equipe de conformidade com crimes financeiros da Binance.
Teng condenou as ações do governo nigeriano, afirmando que o país estabeleceu "um novo precedente perigoso para todas as empresas do mundo" após deter dois de seus funcionários.
Gambaryan, uma figura altamente respeitada na prevenção global de crimes financeiros, foi detido durante uma viagem de negócios à Nigéria. Teng delineou os esforços da exchange para se envolver de forma construtiva com as autoridades nigerianas, incluindo a participação em discussões regulatórias e a cooperação com agências de aplicação da lei.
Pedido de audiência pública
Segundo Teng, os funcionários da Binance iniciaram discussões com autoridades nigerianas durante audiências públicas de investigação após um pedido do presidente do Comitê da Câmara dos Representantes sobre Crimes Financeiros (HCFC).
O comitê teria destacado questões relacionadas às operações da Binance na Nigéria e delineado até que ponto estavam dispostos a convocar a Binance, incluindo a emissão de mandados de prisão contra a equipe da exchange e o CEO e impedir que sua delegação deixasse o país.
Uma audiência pública estava marcada para 10 de janeiro, e esperava-se que a Binance respondesse a quaisquer acusações publicamente na presença dos peticionários, imprensa e mais de 30 agências.
Teng afirmou que a Binance não havia recebido detalhes das acusações, e a delegação procurou enviar respostas por escrito na ausência de uma audiência pública. O presidente do comitê disse que consideraria o pedido e responderia ao conselho jurídico da Binance.
Acordo secreto sobre criptomoedas
O CEO da Binance alega que pessoas desconhecidas abordaram os funcionários da exchange e sugeriram fazer um pagamento para resolver as acusações. Teng disse que o advogado local da Binance recebeu termos de um agente representando o comitê HCFC:
“O advogado informou que lhe foi apresentada uma demanda por um pagamento significativo em criptomoeda para ser pago em segredo dentro de 48 horas para fazer essas questões desaparecerem e que nossa decisão era esperada até de manhã.”
A exchange recusou a demanda de pagamento por meio de sua representação legal local e continuou seu envolvimento nas negociações de acordo. A Binance apresentou várias demandas após o incidente, enquanto se preparava para continuar as discussões com as autoridades nigerianas.
Reuniões subsequentes foram agendadas para o final de fevereiro, com a presença de diversos representantes do governo do Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional, do Gabinete do Presidente, do Banco Central da Nigéria, da Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria, da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros e da SEC nigeriana.
"Apesar dos riscos evidentes, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (chefe da Binance Africa) receberam múltiplas garantias de que teriam passagem segura para suas reuniões", disse Teng.
Binance encerra serviços na Nigéria
A situação escalou quando autoridades nigerianas exigiram ações da Binance, incluindo a remoção da moeda naira de sua plataforma e o fornecimento de informações detalhadas dos usuários, resultando na detenção de Gambaryan e Anjarwalla.
Apesar das garantias de segurança, a Binance afirma que o par foi mantido contra a vontade deles, e seus passaportes e telefones celulares foram confiscados. Gambaryan permanece detido, com o governo nigeriano insistindo que sua libertação está condicionada à conformidade da Binance com suas exigências.
A Binance respondeu fechando certos serviços na Nigéria, esperando resolver a situação e garantir a libertação de Gambaryan.