O representante French Hill contestou aspectos de um projeto de lei que altera a Lei de Sigilo Bancário, implicando que seria impossível aplicar requisitos a mineradores e validadores de cripto.
Notícias sobre terrorismo
Os grupos terroristas palestinos, incluindo o Hamas, ainda preferem "produtos e serviços tradicionais", disse Brian Nelson, funcionário do Tesouro dos EUA.
Dois ex-reféns e famílias de vítimas mortas nos ataques de 7 de outubro estão pedindo indenização à Binance, ao Irã e à Síra com base na Lei Antiterrorismo dos Estados Unidos.
A senadora Elizabeth Warren não está liderando a acusação deste projeto de lei que liga transações cripto ao terrorismo; vem dos senadores Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed.
- Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA investiga associação entre criptomoedas e crimes
Os relatórios sobre o financiamento de criptomoedas para o terrorismo e a perícia de blockchain foram controversos, mas todos concordaram com a necessidade de colaboração e regulamentação.
O grupo Campanha pela Responsabilidade queria que os senadores contrários às criptomoedas soubessem que a ameaça de financiamento do terrorismo com criptomoedas é pior do que eles imaginavam.
- Senadora dos EUA pró-cripto lidera chamado à ação do Departamento de Justiça contra Binance e Tether
A senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill pediram que o Departamento de Justiça tomasse "medidas rápidas" contra a Binance e a Tether por facilitarem movimentações de fundos em benefício do Hamas.
O departamento governamental alertou os provedores de serviços de ativos virtuais e outras instituições financeiras para “identificar e relatar transações suspeitas” relacionadas a grupos terroristas.
A Blockchain Association e o Crypto Council for Innovation disseram que o grupo terrorista Hamas teria restringido o uso do Bitcoin, pois as autoridades poderiam rastrear fundos com mais facilidade.
De acordo com o Tesouro dos EUA, grupos terroristas designados, incluindo o Hamas, o ISIS e uma afiliada da Al-Qaeda, usaram a Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fundos.
A emissora de stablecoins congela endereços contendo US$ 873.000 USDT vinculados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia.
Autorregulamentação é supervisionada pelas empresas de auditoria Deloitte e KPMG.
Embora a senadora não tenha oferecido maiores detalhes sobre o projeto de lei, ela sugeriu que as finanças descentralizadas não devem ficar isentas das leis anti-lavagem de dinheiro.
Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.
Especialistas em segurança nacional fizeram soar o alarme sobre o NFT IS-NEWS #01, que está sendo visto como o primeiro caso de um NFT criado e compartilhado por um “simpatizante do terrorismo”.