Um tribunal nigeriano rejeitou o argumento de defesa de Tigran Gambaryan e decidiu que ele atuou como representante da Binance em viagens anteriores à Nigéria.
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A Nigéria é o sétimo país mais populoso, e o primeiro mais populoso da África. A Nigéria também possui a maior economia da África, com mais de US $ 500 bilhões de produto interno bruto nominal. O Banco Mundial considera a Nigéria como um mercado emergente e é amplamente visto como uma economia de perspectiva. Ainda assim, ocupa o 152º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano e tem uma grande variedade de problemas relacionados à falta de educação, crime organizado e direitos humanos. Bitcoin é legal na Nigéria, mas a SEC da Nigéria, ou Securities and Exchange Commission, alertou os cidadãos sobre investimentos em criptomoedas sendo arriscados e às vezes até fraudulentos. No entanto, a Corporação de Seguro de Depósito da Nigéria e o Banco Central da Nigéria têm planos de adotar tecnologia de criptomoeda e têm vários sub-comitês trabalhando na implementação de blockchain em serviços governamentais de seguros e financeiros.
Tigran Gambaryan está detido na Nigéria desde março, depois de abordar preocupações sobre a suposta manipulação da naira pela Binance.
À medida que as autoridades nigerianas impuseram mais acusações contra a Binance, a exchange emitiu um comunicado instigando os reguladores a libertarem seu executivo dos EUA, Tigran Gambaryan.
O advogado de Gambaryan solicitou um adiamento para a resposta da NSA e da EFCC, o que foi concedido pelo juiz, que adiou o caso para 8 de abril.
As autoridades nigerianas estão investigando como o executivo detido fugiu, apesar de não ter nenhum documento de viagem.
Ray Youssef permanece otimista quanto à chance da Nigéria de manter sua posição no ecossistema cripto, apesar dos recentes desafios regulatórios.
Na moção, o advogado que representa a agência anti-corrupção argumentou que as atividades da Binance na Nigéria contêm elementos de criminalidade.
De acordo com as diretrizes atualizadas, as exchangess e custodiantes de ativos digitais devem pagar uma taxa de aplicação de 300.000 nairas (US$ 186), acima dos 100.000 nairas anteriores (US$ 62).
A Câmara de Comércio Digital acredita que a detenção de Gambaryan é arbitrária, sem o devido processo legal, e apresenta um desafio significativo às normas de direito internacional e às relações diplomáticas.
A Nigéria pode buscar uma multa de US$ 10 bilhões da Binance como retribuição, já que o país acredita que “realmente estragou” a economia local.
Os executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, estão detidos em uma propriedade do governo desde 26 de fevereiro.
Segundo Nathaniel Luz, representante local no setor de criptomoedas, a saída da Binance da Nigéria dará espaço para o surgimento de novas exchanges de criptomoedas que preencherão o vácuo deixado.
O presidente do comitê, Ginger Onwusibe, alertou que se a Binance ignorar a convocação, o comitê exercerá sua autoridade constitucional e tomará as medidas necessárias.
Bayo Onanuga, conselheiro do presidente nigeriano, disse que nenhuma decisão foi tomada sobre uma multa na exchange de criptomoedas.
Relatórios locais afirmam que os operadores do Bureau De Change anunciaram o encerramento das operações em Abuja devido à indisponibilidade de dólares americanos.