Tigran Gambaryan, executivo da Binance que foi detido na Nigéria por oito meses em 2024 sob acusações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, forneceu mais detalhes sobre sua experiência e o que levou à sua libertação.
Falando no DC Blockchain Summit em 26 de março, Gambaryan, chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, afirmou que o governo nigeriano o manteve como refém, sugerindo que as acusações criminais eram apenas um pretexto para “conseguir algo” da Binance. Ele disse ter percebido indícios de que poderia ser libertado “cerca de um mês” antes de retornar aos Estados Unidos.
“Foi por volta da época da Assembleia Geral da ONU em 2024 que essa pressão realmente aumentou contra o governo nigeriano, e eles perceberam que eu era mais um passivo”, disse Gambaryan. “Antes disso, eles meio que me viam como um ativo que poderiam usar para tirar seus bilhões da Binance.”
Tigran Gambaryan falando no DC Blockchain Summit em 26 de março. Fonte: Rumble
Desde seu retorno aos Estados Unidos em outubro de 2024, Tigran Gambaryan fez poucas declarações públicas sobre sua detenção e libertação. A família do executivo da Binance e relatos vindos da Nigéria sugeriram que sua saúde se deteriorou após sua prisão inicial em fevereiro daquele ano, incluindo problemas decorrentes de pneumonia, malária e uma hérnia de disco.
Da prisão à libertação
Gambaryan e o executivo da Binance Nadeem Anjarwalla chegaram à capital da Nigéria, Abuja, em 25 de fevereiro para discutir as atividades da exchange de criptomoedas. As autoridades nigerianas estariam investigando “fluxos suspeitos” por meio da operação local da Binance e detiveram ambos em 26 de fevereiro.
Enquanto Gambaryan estava detido, a Binance anunciou que encerraria os serviços com uso da naira nigeriana, efetivamente saindo do mercado do país. Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria acusou os dois executivos de lavagem de dinheiro, e Gambaryan se declarou inocente.
Ele teve fiança negada e foi enviado para a Prisão de Kuje, onde sua família relatou que ele começou a apresentar problemas de saúde — um vídeo divulgado em setembro mostrou Gambaryan com dificuldades para caminhar até o tribunal, o que gerou indignação entre muitos apoiadores. Após inúmeros apelos de parlamentares e autoridades governamentais por sua libertação e sucessivos atrasos no processo judicial, Gambaryan retornou aos Estados Unidos em 23 de outubro.
“Espero que, um dia, aqueles que fizeram isso enfrentem a justiça”, disse Gambaryan no DC Blockchain Summit, referindo-se às autoridades nigerianas.
Uma declaração de 13 de março, supostamente do Ministério da Informação da Nigéria, afirmou que a descrição de Gambaryan sobre sua detenção era “infundada” e “sem mérito”. O Cointelegraph entrou em contato com autoridades nigerianas para comentar, mas não obteve resposta até o momento da publicação.