Investigation Notícias

Ao todo, 100 agentes cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo.

A mulher inicialmente suspeitava que seu marido, que ganha US$ 3 milhões ao ano, não estivesse revelando seus ativos, que seriam divididos por dois durante o divórcio

Colegiado terá 32 membros indicados pelas lideranças partidárias e prazo de 120 dias, prorrogável por 60 dias.

Apresentado pelo autor da Lei Bitcoin, Aureo Ribeiro, requerimento também cita oferta irregular de tokens de valores mobiliários.

O FDIC culpou o conselho de administração e a administração do Signature por buscar “crescer de forma desenfreada” usando depósitos não segurados sem implementar estratégias adequadas de gerenciamento de risco de liquidez.

Após alegações de que funcionários e voluntários da Binance ajudam os usuários a contornar os protocolos KYC, a exchange de criptomoedas diz que está iniciando uma investigação interna.

As chances de que o hacker devolva todo o saque de US$ 197 milhões permanecem pequenas, já que nenhuma outra transação de saída - além dos 3.000 ETH - foi registrada no momento da redação deste artigo.

Embora o mercado de criptomoedas tenha respondido com uma liquidação massiva, nem todos os investidores do USDC tiveram a sorte de sair com seus fundos em meio à incerteza

A polícia local em Singapura enviou um e-mail na segunda-feira dizendo que iniciou uma investigação conectada à Terraform Labs de Do Kwon.

Desde 14 de fevereiro, a Voyager tem enviado criptoativos para a Coinbase quase diariamente, alega a plataforma de análise de dados on-chain Lookonchain.

A investigação está analisando certas ofertas que a Kraken fez a seus clientes nos Estados Unidos que podem violar as leis de valores mobiliários.

Os promotores dos EUA alegaram que o investimento feito por SBF provavelmente usou dinheiro desviado de depósitos de clientes da FTX.

Um porta-voz dos principais promotores da Bulgária negou as alegações de que a investigação foi motivada por doações políticas da empresa.

As autoridades dos EUA estão investigando transferências internas do Digital Currency Group para sua subsidiária Genesis

Os promotores dos Estados Unidos estão investigando as relações dos fundos de hedge com a exchange de criptomoedas Binance por supostas violações de lavagem de dinheiro