Ao todo, 100 agentes cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo.
Investigation Notícias
- Notícias
- Notícias
A mulher inicialmente suspeitava que seu marido, que ganha US$ 3 milhões ao ano, não estivesse revelando seus ativos, que seriam divididos por dois durante o divórcio
- Notícias
Colegiado terá 32 membros indicados pelas lideranças partidárias e prazo de 120 dias, prorrogável por 60 dias.
- Notícias
Apresentado pelo autor da Lei Bitcoin, Aureo Ribeiro, requerimento também cita oferta irregular de tokens de valores mobiliários.
- Notícias
O FDIC culpou o conselho de administração e a administração do Signature por buscar “crescer de forma desenfreada” usando depósitos não segurados sem implementar estratégias adequadas de gerenciamento de risco de liquidez.
- Acompanhamento
Após alegações de que funcionários e voluntários da Binance ajudam os usuários a contornar os protocolos KYC, a exchange de criptomoedas diz que está iniciando uma investigação interna.
- Notícias
As chances de que o hacker devolva todo o saque de US$ 197 milhões permanecem pequenas, já que nenhuma outra transação de saída - além dos 3.000 ETH - foi registrada no momento da redação deste artigo.
- Notícias
Embora o mercado de criptomoedas tenha respondido com uma liquidação massiva, nem todos os investidores do USDC tiveram a sorte de sair com seus fundos em meio à incerteza
- Notícias
A polícia local em Singapura enviou um e-mail na segunda-feira dizendo que iniciou uma investigação conectada à Terraform Labs de Do Kwon.
- Notícias
Desde 14 de fevereiro, a Voyager tem enviado criptoativos para a Coinbase quase diariamente, alega a plataforma de análise de dados on-chain Lookonchain.
- Notícias
A investigação está analisando certas ofertas que a Kraken fez a seus clientes nos Estados Unidos que podem violar as leis de valores mobiliários.
- Notícias
Os promotores dos EUA alegaram que o investimento feito por SBF provavelmente usou dinheiro desviado de depósitos de clientes da FTX.
- Notícias
Um porta-voz dos principais promotores da Bulgária negou as alegações de que a investigação foi motivada por doações políticas da empresa.
- Notícias
As autoridades dos EUA estão investigando transferências internas do Digital Currency Group para sua subsidiária Genesis
- NotíciasFundos de hedge intimados por promotores dos EUA à medida que a investigação da Binance se desenrola
Os promotores dos Estados Unidos estão investigando as relações dos fundos de hedge com a exchange de criptomoedas Binance por supostas violações de lavagem de dinheiro