A Binance informou na segunda-feira que abriu, no domingo, uma investigação interna contra um funcionário suspeito de abusar do acesso a informações internas ao publicar, para ganho pessoal, a partir de uma conta oficial da Binance Futures nas redes sociais.
A exchange informou, em publicação no X, que sua equipe de auditoria recebeu um relatório alegando que o funcionário utilizou informações não públicas para elaborar um post na conta oficial da Binance Futures no X “menos de um minuto” após o token ser emitido on-chain.
O funcionário em questão foi imediatamente suspenso, e a Binance afirmou que entrou em contato com as autoridades da jurisdição onde ele está baseado para avaliar possíveis medidas legais.
O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para solicitar mais detalhes sobre a criptomoeda envolvida e o lucro obtido, mas não recebeu resposta até a publicação.
Binance aposta em denunciantes
A exchange está reforçando o uso de denúncias como ferramenta de governança e confirmou que a recompensa prometida de US$ 100.000 será dividida entre vários usuários que enviaram os primeiros relatos válidos por meio do canal oficial audit@binance.com, após essas denúncias terem sido verificadas e consolidadas.
A Binance ressaltou que apenas denúncias enviadas por esse canal interno se qualificam para recompensas, mesmo que algumas informações sobre o caso também tenham circulado publicamente no X, e incentivou a comunidade a continuar sinalizando atividades suspeitas.
A exchange reiterou sua política de “tolerância zero” em relação a funcionários que usem seus cargos para ganho pessoal, prometendo controles internos mais rigorosos e melhorias nos processos para “fechar todos os possíveis espaços para abusos” e evitar condutas semelhantes no futuro. A Binance usou o caso para demonstrar que suspende funcionários, coopera com reguladores e recompensa denunciantes, em vez de lidar com esse tipo de situação de forma sigilosa.
O caso demonstra a rapidez com que denunciantes conseguem identificar padrões suspeitos em atividades on-chain e publicações em redes sociais, além de como as exchanges podem utilizar essas informações por meio de programas estruturados de recompensa.
Déjà vu para a equipe da Binance
Esta não é a primeira vez que um funcionário da Binance é acusado de abusar de sua posição. Em março, a Binance Wallet informou que suspendeu um colaborador e abriu uma investigação após denunciantes alegarem que o funcionário usou informação privilegiada sobre um próximo evento de geração de tokens para realizar operações de front-run.
O funcionário comprou uma grande quantidade do token por meio de várias carteiras vinculadas antes do anúncio público e, em seguida, vendeu parte da posição com lucros significativos assim que o lançamento entrou no ar.
A Binance não é a única exchange a enfrentar acusações de insider trading ligadas ao acesso de funcionários a informações capazes de movimentar o mercado. Em 2022, autoridades dos Estados Unidos acusaram um ex-gerente de produtos da Coinbase e dois associados, alegando que eles usaram conhecimento confidencial sobre futuras listagens de tokens na exchange para negociar ao menos 25 ativos antes dos anúncios públicos e gerar mais de US$ 1 milhão em lucro ilícito.