Relatório da Coreia do Sul: Grandes exchanges unem forças para combater a lavagem de dinheiro

Quatro grandes exchanges cripto sul-coreanas uniram forças para combater a lavagem de dinheiro, disseram fontes à agência de notícias local The Korea Herald na segunda-feira, 28 de janeiro.

Citando um relatório da agência de notícias sul-coreana Yonhap, os artigos apontam que Bithumb, Upbit, Korbit e Coinone estabeleceram uma linha direta onde os usuários podem compartilhar informações sobre qualquer negociação incomum ou pagamentos que possam estar relacionados a crimes, como esquemas de pirâmide.

De acordo com um representante anônimo de uma das operadoras, as exchanges serão capazes de verificar instantaneamente quaisquer transações suspeitas e bloquear imediatamente as contas relacionadas.

No início de janeiro, a Cointelegraph informou que sete das 21 exchanges cripto locais receberam aprovação do governo sul-coreano após uma auditoria de segurança.

Durante a auditoria - que ocorreu entre setembro e dezembro de 2018 - Bithumb, Coinone e Korbit, juntamente com outras quatro grandes exchanges, satisfizeram os investigadores da força de suas medidas de segurança. No entanto, a maioria das empresas inspecionadas foram expostas a ataques.

A Bithumb, que atualmente é a segunda maior exchange do mundo por volume reportado, foi recentemente acusada de falsificar seus volumes de negociação desde o final do verão de 2018, após um hack de 30 milhões de dólares em junho. De acordo com as classificações de cripto e o serviço de análise CER, a exchange utilizou negociações de lavagem e demonstrou picos de atividade estranhos, o que pode ser um sinal de manipulação de negociações. A Bithumb porém, negou todas as acusações.

A Upbit também foi acusada de inflacionar falsamente seus números de volume em três ocasiões entre outubro de 2017 e dezembro de 2018. Apesar da investigação jurídica em andamento, a exchange também nega todas as acusações.

No vizinho Japão, 16 exchanges cripto locais também criaram um órgão de autorregulamentação chamado Associação Japonesa de Câmbio e Moeda Virtual (JVCEA), após o hack de janeiro de mais de 534 milhões de dólares em NEM da Coincheck, exchange cripto do Japão. Em outubro, a JVCEA recebeu aprovação da Agência de Serviços Financeiros do Japão para supervisionar o espaço cripto.