Relatório: Bithumb nega acusações de falsificação nos volumes comerciais

 

A exchange sul coreana Bithumb negou as acusações de falsificação do volume de comércio, informou a Forbes em 19 de dezembro.

A exchange de criptomoedas e serviço de análise CER acusou a Bithumb de falsificar até 94% do seu volume de comércio desde o final do verão de 2018. Em resposta às acusações, Bithumb supostamente disse à Forbes que "o Bithumb não está fazendo nada para aumentar o volume de negócios". Não vendendo moedas baseadas em mineração. A Bithumb está tentando obter mais clientes oferecendo várias promoções, como qualquer outra empresa no mundo, como um negócio normal. "

A CER justificou suas acusações medindo os dados da CoinMarketCap’s, que, em setembro, mostraram o Bithumb trazendo a parte de cima das 10 principais bolsas globais - com cerca de US $ 350 milhões em volume diário de transações.

No entanto, em 11 de novembro, o volume diário de transações da Bithumb supostamente subiu para US $ 4,4 bilhões, o que representa mais de 12 vezes mais. No momento da publicação, a Bithumb é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, registrando um volume de comércio de US $ 1,56 bilhão.

A CER alegou que a Bithumb usava o “comércio de lavagem” para compensar o volume extra de comércio. O comércio de lavagem é uma forma de manipulação de mercado, em que um investidor vende e compra simultaneamente os mesmos instrumentos financeiros para causar atividade falsa e enganosa. Gleb Myrko, um líder de marketing de CER, teria dito à Forbes:

 

"A julgar pela nossa investigação multifacetada nos gráficos Bithumb, vemos os sinais das manipulações dos volumes de negociação, especificamente, lavagem de negociação. Tendo calculado a Correlação Preço-Volume, chegamos à conclusão de que o desempenho do volume de negócios não está vinculado à flutuação de preço na bolsa."

Entre outros fatores, o CER citou “picos estranhos de atividade nos primeiros minutos das 11 horas diárias que geraram 95% do volume total diário, e volumes de comércio irregular que não se alinhavam com os movimentos de preço”. Além disso, a transação média O tamanho aumentou de 0,21 Bitcoin (BTC) no início do verão para 5,88 BTC de 15 de outubro a 11 de novembro.

A CER afirma ainda que outros ativos digitais - incluindo Litecoin (LTC) Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR, Zcash (ZEC), OmiseGo (OMG) e Bitcoin Gold (BTG) - seguiram o padrão da Bitcoin. CER declarou:

"Bithumb dominou uma abordagem multi-fatorada para esconder seu jogo sujo. Tanto quanto somos capazes de julgar as manipulações foram cumpridas através de correspondência de ordens opostas com o mesmo preço ou simplesmente extraindo transações do nada, a chamada 'pintura'. a fita.'"

No final de junho, o Bithumb foi invadido,por cibercriminosos roubando $ 30 milhões em criptomoedas. Quatro meses após o incidente, a Bithumb recuperou aproximadamente US $ 14 milhões em ativos digitais roubados depois de ter colaborado com as contrapartes da indústria global.