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Polícia do DF desarticula quadrilha de pastores que prometiam ganhos de até ‘350 bilhões de centilhões de euros’
Walter Barros
2023-09-20T13:00:00-04:00
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A Polícia Federal realizou a Operação Lanterna Verde que ocorreu com o objetivo de desarticular uma organização criminosa (Orcrim)
Policia Federal desarticula grupo criminoso internacional que atuava em Camboriú e deu golpe de US$ 100 milhões
Cassio Gusson
2023-09-05T15:10:00-04:00
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O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), declarou que estuda pedir a pedir ...
CPI das Pirâmides Financeiras estuda pedir prisão preventiva dos sócios da 123 Milhas
Cassio Gusson
2023-08-31T07:00:00-04:00
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Nesta quarta, 30, a CPI das Pirâmides Financeiras deve encaminhar a quebra de cerca de 20 sigilos fiscais de pessoas e empresas ligadas a possíveis golpes.
CPI das Pirâmides Financeiras pede 20 quebras de sigilo fiscal e ouve peça-chave de golpe bilionário
Cassio Gusson
2023-08-30T07:00:00-04:00
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Bruxo tentou habeas corpus para faltar à Comissão e só ganhou direito ao silêncio; ‘Magnata’ permanece no prejuízo apesar da apreensão de aviões e outros bens d...
STF libera ‘retranca’ de Ronaldinho Gaúcho na CPI das Criptomoedas e PF ‘aperta’ a Braiscompany após golpe em Magno Alves
Walter Barros
2023-08-22T13:50:00-04:00
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Operação Sign Off envolve 180 agentes e 74 auditores-fiscais e analistas tributários para cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão.
PF e Receita deflagram operação que inclui bloqueio de criptomoedas de esquema do mercado paralelo de eletrônicos
Walter Barros
2023-08-16T11:20:00-04:00
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Operação Fractal, que tem como objetivo desarticular a atuação de operadores financeiros de um milionário esquema de remessas de dinheiro ilícito ao exterior, r...
Receita Federal e Polícia Civil de SP fazem operação contra pessoas que usavam criptomoedas em tráfico de drogas e contrabando
Cassio Gusson
2023-08-02T07:20:00-04:00
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Tatá Werneck, Marcelo Taz e Cauã Reymond estão na lista de convocados para a CPI das criptomoeda que se reune hoje para aprova diversos requerimentos
Reunião da CPI das Criptomoedas deve aprovar hoje quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico da GAS e outras convocações
Cassio Gusson
2023-08-02T07:00:00-04:00
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