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Operação SpecTor mapeou redes de fabricantes de Fentamil e outros produtos ilegais desde 2021.
Notícias do FBI
O FBI, ou o Federal Bureau of Investigation, é um departamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O FBI é o órgão nacional do aparato de inteligência nacional dos EUA e, ao mesmo tempo, a principal agência de aplicação da lei. Foi fundado em 1908 e a sede do FBI está atualmente em Washington D.C. Embora muitas atividades do FBI sejam únicas, as funções da agência são frequentemente comparadas com organizações britânicas e russas preocupadas com a segurança nacional. Além disso, a principal diferença entre o FBI e a CIA (Agência Central de Inteligência) é que a CIA é especializada em operações no exterior, enquanto o FBI trabalha predominantemente no país. O presidente dos Estados Unidos nomeia o diretor do FBI para o cargo.
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Não está claro o que o FBI estava procurando na casa do ex-co-CEO da FTX Digital Markets, que trabalhava em estreita colaboração com Sam Bankman-Fried.
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O controverso fundador da Terraform Labs, Do Kwon, está no centro da investigação, apesar de se acreditar que está escondido na Sérvia.
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A propriedade apreendida incluía um NFT Bored Ape Yacht Club e Doodles, 85,6 Ether e um relógio chamativo Audemars Piguet que ajudou ZachXBT a identificar o suposto golpista.
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Com base nas fotos divulgadas, os membros da comunidade cripto confirmaram que a localização de SBF era o lounge Greenwich (Classe Executiva) no Terminal 8 da American Airlines.
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Os Bitcoins ficaram inativos na conta por mais de sete anos e, com a mudança, a maioria foi encaminhada a carteiras pessoais.
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Os fundadores da HashFlare foram acusados de seu suposto envolvimento em uma conspiração de fraude cripto e lavagem de dinheiro.
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As autoridades de ambos os países estão conversando sobre a possibilidade de extraditar o ex-CEO da FTX de volta aos Estados Unidos.
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O ex-agente especial do FBI BJ Kang foi integrado à Binance US para comandar uma nova unidade de investigação destinada a encontrar e interromper atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.
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O FBI diz que, juntamente com os métodos regulares de pagamento, como transferências eletrônicas e cartões pré-pagos, os caixas eletrônicos de criptomoedas também estão se tornando uma ferramenta proeminente para golpistas.
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Em 2020, o FBI apreendeu milhões em Bitcoin em uma carteira de hardware que pertencia a Larry Harmon, um comerciante eminente na DarkWeb, mas algum tempo depois as criptomoedas foram recuperadas por Gary Harmon, irmão mais novo de Larry, em um ataque hacker.
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Com os validadores do Ethereum sendo obrigados a apostar 32 ETH, o Ethereum pode se tornar mais centralizado e suscetível à censura dos governos.
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O FBI, juntamente com outras duas agências federais, CISA e MS-ISAC, pediu aos cidadãos dos EUA que relatassem informações que ajudem a rastrear o paradeiro de hackers.
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Contratos inteligentes que regem as plataformas DeFi são identificados como um motivo de preocupação extra para a agência de fiscalização.
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Operação Bit Tracking cumpre 9 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão na cidade de Imperatriz.