O Ministério Público dos EUA afirma que esta é uma das primeiras vezes que os EUA recuperam o USDT de uma carteira de moeda digital não hospedada.
Notícias do FBI
O FBI, ou o Federal Bureau of Investigation, é um departamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O FBI é o órgão nacional do aparato de inteligência nacional dos EUA e, ao mesmo tempo, a principal agência de aplicação da lei. Foi fundado em 1908 e a sede do FBI está atualmente em Washington D.C. Embora muitas atividades do FBI sejam únicas, as funções da agência são frequentemente comparadas com organizações britânicas e russas preocupadas com a segurança nacional. Além disso, a principal diferença entre o FBI e a CIA (Agência Central de Inteligência) é que a CIA é especializada em operações no exterior, enquanto o FBI trabalha predominantemente no país. O presidente dos Estados Unidos nomeia o diretor do FBI para o cargo.
De acordo com o FBI, fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas representaram 86% de todas as perdas de investimento nos Estados Unidos em 2023.
Embora a aprovação de um fundo negociado em bolsa de Bitcoin ainda possa estar chegando, a SEC disse que estava investigando o tweet “comprometido” divulgado em 9 de janeiro.
Conselheiros da FTX obedeceram intimações de diferentes escritórios do FBI nos últimos meses, fornecendo aos agentes documentos com dados de negociações de clientes
O Lazarus Group elevou à perfeição a arte de roubar ativos de investidores de criptomoedas. Aqui estão algumas dicas sobre como os investidores podem proteger seus portfólios.
Um relatório consultivo emitido por agências governamentais nos Estados Unidos e no Reino Unido alerta os usuários para tomarem cuidado com o uso de novos malwares para atingir carteiras e exchanges de criptomoedas.
Dispositivos eletrônicos foram apreendidos na casa do ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, em Los Angeles, em parte de uma investigação a suposto ataque hacker e cyberstalking.
Operação SpecTor mapeou redes de fabricantes de Fentamil e outros produtos ilegais desde 2021.
Não está claro o que o FBI estava procurando na casa do ex-co-CEO da FTX Digital Markets, que trabalhava em estreita colaboração com Sam Bankman-Fried.
O controverso fundador da Terraform Labs, Do Kwon, está no centro da investigação, apesar de se acreditar que está escondido na Sérvia.
A propriedade apreendida incluía um NFT Bored Ape Yacht Club e Doodles, 85,6 Ether e um relógio chamativo Audemars Piguet que ajudou ZachXBT a identificar o suposto golpista.
Com base nas fotos divulgadas, os membros da comunidade cripto confirmaram que a localização de SBF era o lounge Greenwich (Classe Executiva) no Terminal 8 da American Airlines.
Os Bitcoins ficaram inativos na conta por mais de sete anos e, com a mudança, a maioria foi encaminhada a carteiras pessoais.
Os fundadores da HashFlare foram acusados de seu suposto envolvimento em uma conspiração de fraude cripto e lavagem de dinheiro.
As autoridades de ambos os países estão conversando sobre a possibilidade de extraditar o ex-CEO da FTX de volta aos Estados Unidos.