O Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI divulgou seu relatório anual detalhando queixas e perdas devido a golpes e fraudes envolvendo criptomoedas em 2024.
De acordo com o relatório divulgado em 23 de abril, o IC3 recebeu mais de 140.000 reclamações envolvendo criptomoedas em 2024, resultando em aproximadamente US$ 9,3 bilhões em perdas. O órgão informou que indivíduos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a criptoativos, com cerca de 33.000 reclamações e US$ 2,8 bilhões em perdas.
“O ano passado registrou um novo recorde de perdas relatadas ao IC3, totalizando impressionantes US$ 16,6 bilhões”, diz o relatório. “A fraude representou a maior parte das perdas relatadas em 2024, e o ransomware foi novamente a ameaça mais disseminada à infraestrutura crítica, com as denúncias aumentando 9% em relação a 2023", acrescenta o documento, destacando que, como grupo, os maiores de 60 anos sofreram as maiores perdas e apresentaram o maior número de queixas.
O relatório acrescentou que as perdas resultantes aumentaram cerca de 66% desde 2023, de aproximadamente US$ 5,6 bilhões para US$ 9,3 bilhões. A maior porcentagem das perdas ocorreu devido a esquemas de investimento em criptoativos, enquanto o maior número de denúncias esteve relacionado a esquemas de “sextorsão”, nos quais fraudadores manipulam fotos e vídeos para criar conteúdo explícito. Outros golpes incluíram esquemas envolvendo o uso de caixas eletrônicos ou quiosques de criptomoedas.
Em fevereiro, o FBI informou que sua “Operação Level Up” salvou potenciais vítimas de golpes com criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 285 milhões entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. No entanto, a empresa de análise blockchain Chainalysis especulou que 2025 poderá registrar o maior número de golpes até hoje, já que a inteligência artificial generativa está tornando a prática “mais escalável e acessível para agentes mal-intencionados.”
Globalmente, a Chainalysis estimou que houve cerca de US$ 41 bilhões em volume ilícito de criptomoedas em 2024, com aproximadamente 25% dos fundos envolvidos com “hacking, extorsão, tráfico ou golpes.” Alguns dos crimes de maior repercussão incluíram o roubo de US$ 1,4 bilhão em criptoativos da exchange Bybit em março e hackers norte-coreanos que roubaram mais de US$ 1,3 bilhão.