As autoridades apreenderam mais de US$ 6 milhões em criptomoedas de carteiras conectadas a golpistas baseados no Sudeste Asiático que estavam mirando cidadãos dos Estados Unidos com esquemas de investimento fraudulentos.
Em 26 de setembro, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia relatou que a fraude fez com que "uma ou mais pessoas" perdessem milhões de dólares após serem enganadas ao acreditar que estavam investindo em empreendimentos legítimos de criptomoedas.
O FBI rastreou os fundos roubados na blockchain e localizou vários endereços de carteiras de criptomoedas conectadas ao golpe, que ainda mantinham mais de US$ 6 milhões em ativos digitais das vítimas.
Fonte: FBI
A Tether informou que auxiliou as autoridades congelando as carteiras dos golpistas, ajudando na "rápida recuperação" das criptomoedas roubadas.
O Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, Matthew Graves, disse que "tipicamente" os fraudadores e suas contas estão localizados no exterior, o que torna a recuperação difícil.
"Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos dos EUA, fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas, quando, na verdade, estão apenas entregando seu dinheiro aos golpistas sem saber", afirmou ele.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, as vítimas desses golpes são abordadas por meio de várias formas, como mensagens de texto desviadas, aplicativos de namoro e grupos de investimento.
Após ganhar a confiança dos usuários, os golpistas recomendam um investimento em criptomoedas, mas os direcionam para plataformas de investimento hospedadas em sites fraudulentos que imitam os legítimos.
Algumas das plataformas fraudulentas podem parecer oferecer retornos lucrativos e permitir retiradas temporárias, mas, nos bastidores, todos os depósitos são direcionados para um endereço de carteira controlado pelos golpistas.
O Diretor Assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Chad Yarbrough, disse que golpes de investimento em criptomoedas, como o que acaba de ser descoberto, são "devastadores" e impactam milhares de americanos diariamente.
"O FBI viu vítimas perderem milhões de dólares, contrair segundas e terceiras hipotecas em suas casas, tudo na esperança de encontrar a próxima grande oportunidade de investimento", afirmou.
De acordo com o relatório anual de fraudes em criptomoedas do FBI para 2023, quase 71% das fraudes em criptomoedas relatadas ao seu Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) estavam relacionadas a golpes de investimento.
A fraude de investimento foi o golpe de criptomoeda mais relatado e registrou as maiores perdas, com mais de US$ 3,9 bilhões roubados pelos golpistas.
O FBI recebeu um grande número de denúncias sobre golpes de investimento em criptomoedas que resultaram em bilhões de dólares em perdas no ano passado. Fonte: Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI.
No relatório, o FBI informou ter recebido denúncias de mais de 200 países, mas a maioria das denúncias e das perdas foi proveniente dos EUA.