O presidente da Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, disse que os provedores de serviços de ativos virtuais que não estão registrados “não poderão operar” na Argentina.
FATF News
- Notícias
- NotíciasPresidente do GAFI destaca atuação em criptomoedas e afirma estar pronto para trabalhar com o Brasil
Como atual líder do G20, o Brasil tem uma oportunidade de ouro para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global desenvolvido pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi)
- Notícias
O Paquistão foi retirado da lista cinza do GAFI em outubro e tem boas razões para querer permanecer nas boas graças internacionais.
- Notícias
Parte da 'Regra de Viagem' do GAFI inclui recomendações para que as instituições financeiras obtenham informações sobre os originadores e beneficiários de certas transações cripto.
- Notícias
O PayPal intensificou sua conformidade regulatória juntando-se à TRUST para simplificar seus requisitos de relatórios relacionados à “regra de remessa” de ativos digitais.
- Notícias
Representantes da indústria pedem às autoridades que não ultrapassem o escopo da recomendação da Regra de Viagem do GAFI.
- Notícias
A organização informou que apenas 9% dos países foram “substancialmente eficazes” em áreas como bancos e VASPs que verificam as informações dos usuários.
- Notícias
As novas diretrizes supostamente expandem a definição de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para incluir DApps, ICOs e serviços relacionados.
- NotíciasMinistério das finanças do Chipre recomenda ‘construção de estrutura’ para o mercado de criptomoedas
O ministério das finanças do Chipre enfatizou a necessidade de acelerar a sua capacitação para a indústria de criptomoedas.
- Notícias
Apesar dos aplicativos DeFi não serem VASPs de acordo com os padrões da FATF, a autoridade ainda quer que eles sejam regulamentados como VASPs.
- Notícias
Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.
- Notícias
A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócios de criptomoeda como "problemático".
- Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas? Este guia explicado revela tudo isso.
- Notícias
A indústria de blockchain está tentando se livrar da associação negativa entre ativos digitais e crime à medida que a ameaça de supervisão regulatória adicional se aproxima.
- Notícias
A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer