FATF News

Ex-membros de agência reguladora se juntaram ao conselho da Shyft Network, empresa que deseja implementar soluções para a regra de viagens da FAFT.

O GAFI tem preocupações com o potencial uso do Libra na lavagem de dinheiro, caso a aguardada stablecoin do Facebook viralize.

A maior exchange do mundo fechou uma parceria com a Coinfirm para melhorar seu processo de compliance contra a lavagem de dinheiro

A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça divulgou orientações sobre os requisitos regulamentares para pagamentos na blockchain sob supervisão d...

15 países, incluindo membros do G7, irão desenvolver um sistema de rastreamento de transações cripto para evitar seu uso para atividades ilícitas.

Quatro exchanges sul-coreanas enfrentam problemas para renovar suas contas bancárias após a emissão de novas diretrizes da FATF, mais rigorosas.

O Secretário Executivo do GAFI esteve no Brasil e disse que é preciso tomar medidas para que as criptomoedas não sejam usadas para cometer crimes.

Líderes do G20 reafirmaram suas posições sobre as criptomoedas em uma declaração publicada depois do encontro da Cúpula do G20 em Osaka, em 29 de junho.

Força-Tarefa de Ação Financeira anunciou hoje que vai focar na expansão da regulação para manter moedas digitais longe da lavagem de dinheiro.

Em 21 de junho, a FATF pode publicar uma nota esclarecendo como as nações participantes devem exercer o controle do setor de ativos digitais.

A Força Tarefa de Ação Financeira sobre a Lavagem de Dinheiro está exigindo que a Rússia inclua a palavra “Bitcoin” em sua legislação de cripto.

A FATF pediu o que a empresa classificou de "onerosos" relatórios e manutenção de registros das exchanges.

A Financial Action Task Force atualiza suas diretrizes sobre ativos digitais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo

Rascunhos de novas regulamentações revelam como o Canadá está buscando fortalecer suas leis AML/ATF