O Grupo de Ação Financeira, ou GAFI, informou que muitos países, incluindo aqueles com provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), não estão em conformidade com seus padrões de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).
Em um relatório divulgado na terça-feira (19/04) sobre o "Estado de Eficácia e Conformidade com os Padrões do GAFI", a organização disse que 52% das jurisdições avaliadas em 120 países tinham "leis e estruturas regulatórias adequadas" para lidar com transações ilícitas. Além disso, o GAFI informou que apenas 9% dos países foram “substancialmente eficazes” em áreas em que bancos, credores, serviços de transferência de dinheiro e VASPs verificam as informações dos usuários.
“Os países precisam priorizar seus esforços e demonstrar melhorias no registro, relato e verificação de informações sobre pessoas jurídicas e arranjos”, disse o relatório do GAFI. “Para mitigar atividades de alto risco, como ações ao portador e relações com representantes, as autoridades competentes devem poder acessar rapidamente informações precisas e atualizadas.”
Os países estão combatendo com sucesso a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Um novo relatório do GAFI oferece uma visão abrangente dos esforços globais para enfrentar esses problemas. O relatório descreve o que está indo bem e onde os países precisam melhorar.
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De acordo com o relatório, o GAFI tinha como objetivo construir “um sistema eficaz de supervisão e fiscalização que compreendesse uma ampla gama de medidas de supervisão” para garantir que os VASPs estivessem em conformidade com as diretrizes AML e CFT. A organização disse que sua supervisão de tais empresas visa avaliar riscos e mitigar ameaças em resposta ao lidar com transações potencialmente ilícitas.
De acordo com as diretrizes do GAFI, os VASPs que operam em determinadas jurisdições precisam ser licenciados ou registrados. Dos 120 países monitorados, a organização identificou vários em março com “deficiências estratégicas” em relação à AML e CFT, incluindo Emirados Árabes Unidos, Malta, Ilhas Cayman e Filipinas. Muitos países estão implementando os padrões do GAFI em conformidade com a Regra de Viagem da organização, que está se tornando uma necessidade para muitas empresas de criptomoedas e blockchain.
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