O Chipre está se movendo para regulamentar a indústria de criptomoedas, com o ministério das finanças do país divulgando uma avaliação de risco nacional sobre cripto.
Publicada na segunda-feira (13), a documentação oficial fornece uma avaliação de risco para a República do Chipre em relação aos riscos de lavagem de dinheiro relacionados a atividades de ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
O Ministério das Finanças do Chipre enfatizou que há um “conhecimento ou experiência direta limitada” em relação aos riscos de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas no país.
No entanto, autoridades como a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e autoridades locais de aplicação da lei demonstraram um “nível sofisticado de compreensão do setor”, observa o comunicado. As autoridades devem explorar ainda mais o mercado e receber “treinamento aprofundado sobre essas questões” para aprimorar suas habilidades, afirmou o ministério.
O ministério também recomendou que as empresas financeiras locais “adotassem políticas e procedimentos escritos para cumprir” a regra de transferência eletrônica para moedas virtuais. Nesse ínterim, as autoridades devem começar a manter e compartilhar dados específicos para moedas virtuais e VASPs, disse o ministério, acrescentando:
“Embora os níveis de atividade agora sejam considerados insignificantes, isso permitirá uma linha de base baseada em evidências conforme as atividades aumentam, promovendo a detecção precoce de riscos ou mudanças nos níveis de risco.”
A autoridade observou que o Chipre deve colaborar ativamente com outras jurisdições com experiência na indústria de criptomoedas, a fim de aprender com essas relações e identificar as melhores práticas.
“Essa cooperação internacional pode ser um canal importante para o Chipre fortalecer e acelerar sua capacitação para o setor VA/VASP”, escreveu o ministério.
Um dos países mais incertos do mundo em termos de regulamentação de criptomoedas, o Chipre está se movendo para adotar regulamentações relacionadas a criptomoedas este ano. Em setembro, a CySEC revelou novos detalhes das políticas de regulamentação de cripto, planejando integrar as criptomoedas às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia na lei cipriota.
O ecossistema de cripto cipriota está associado a uma incerteza significativa, já que algumas das principais instituições financeiras, incluindo o Banco do Chipre, supostamente estavam bloqueando transações relacionadas ao Bitcoin (BTC) este ano, de acordo com relatórios nas redes sociais.
VEJA MAIS: