O Grupo de Ação Financeira, ou GAFI, informou que seus delegados chegaram a um acordo sobre um plano de ação “para impulsionar a implementação global oportuna” de padrões globais sobre criptomoedas.
Em uma publicação de 24 de fevereiro, o GAFI disse que o plenário do órgão fiscalizador financeiro - composto por delegados de mais de 200 jurisdições - se reuniu em Paris e chegou a um consenso sobre um roteiro destinado a fortalecer a "implementação dos padrões do GAFI sobre ativos virtuais e prestadores de serviços de ativos”. De acordo com a força-tarefa, em 2024 ela relatará como os membros do GAFI avançaram na implementação dos padrões cripto, o que inclui regulamentação e supervisão dos VASPs.
“A falta de regulamentação de ativos virtuais em muitos países cria oportunidades que criminosos e financiadores do terrorismo exploram”, disse o relatório. “Desde que o GAFI reforçou sua Recomendação 15 em outubro de 2018 para abordar ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais, muitos países falharam em implementar esses requisitos revisados, incluindo a 'regra de viagem' que exige obter, manter e transmitir informações do originador e beneficiário relacionadas a transações de ativos virtuais”.
O plenário do GAFI foi concluído. Delegados de governos de todo o mundo discutiram uma série de questões sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Veja os resultados da plenária aqui➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#FollowTheMoney pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— GAFI (@FATFNews) 24 de fevereiro de 2023
Parte da 'Regra de Viagem' do GAFI inclui recomendações para que VASPs, instituições financeiras e entidades regulamentadas em jurisdições membros obtenham informações sobre os originadores e beneficiários de certas transações em moeda virtual. Em abril de 2022, o órgão regulador financeiro informou que muitos países não estavam em conformidade com seus padrões de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Antilavagem de Dinheiro (AML).
Japão, Coréia do Sul e Singapura estão entre os países aparentemente mais dispostos a implementar regulamentos de acordo com a regra de viagem. Algumas nações, incluindo o Irã e a Coreia do Norte, foram colocadas na "lista cinza" do GAFI por monitorar atividades financeiras suspeitas.
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