Notícias sobre Bulgária

As autoridades disseram não ter encontrado nenhuma evidência de que Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev cometeram lavagem de dinheiro, crimes fiscais ou fraude informática.

Um porta-voz dos principais promotores da Bulgária negou as alegações de que a investigação foi motivada por doações políticas da empresa.

Após a invasão de 12 de janeiro em seus escritórios em Sofia, a Nexo descreveu as ações dos promotores como uma abordagem de “bata primeiro, pergunte depois”.

Os investigadores alegaram que a Nexo está envolvida em lavagem de dinheiro e violação de sanções financeiras globais contra a Rússia.

O funcionário do governo acrescentou que achava improvável que a Bulgária se tornasse um grande centro para mineradores de criptomoedas, muitos dos quais muitos estão considerando deixar o Cazaquistão

Mais empresas de capital aberto adicionaram Bitcoin ao seu tesouro durante os primeiros quatro meses de 2021 do que durante todo o ano passado.

O operador de uma exchange de criptomoedas búlgara recebeu uma sentença de prisão de 10 anos por lavagem de dinheiro em conexão com uma organização de crimes cibernéticos do Leste Europeu.

Em apenas um dos casos, forças policiais representando 16 países diferentes cooperaram para prender 20 membros de um cartel global de lavagem de dinheiro por criptomoeda.

As especulações voltaram à comunidade cripto sobre a fortuna da Bulgária de 200.000 Bitcoins nesta semana, depois de fontes afirmarem que o país dos Balcãs possuia Bitcoins.

Um promotor distrital dos EUA acusou os fundadores de um esquema de pirâmide cripto que envolveu a comercialização de uma moeda digital fraudulenta "OneCoin"

Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido alertou ao público contra a empresa ilícita búlgara Next Coin, que se diz autorizada pela FCA.

A Agência Nacional de Tributação da Bulgário anunciou o lançamento de inspeções de empresas vendedoras de criptomoedas.

As forças da Gendarmerie búlgara e promotores especializados prenderam três hackers supostamente envolvidos em roubar US $ 5 milhões em criptomoedas.

Uma procuradoria do condado chinês processou os últimos quatro suspeitos supostamente envolvidos no esquema pirâmide da OneCoin.

Apreendimento de cripto, o que os governos e a polícia fazem com os Bitcoins confiscados.