Menos de 48 horas após uma operação policial nos escritórios do credor de criptomoedas Nexo na capital búlgara de Sofia, os promotores apresentaram acusações contra quatro pessoas.
De acordo com um relatório de 13 de janeiro da Bloomberg, as autoridades acusam quatro cidadãos búlgaros de formar um grupo do crime organizado, que pode ter incluído atividades relacionadas à lavagem de dinheiro e atividades bancárias sem licença. O Serviço Nacional de Polícia do país teria apreendido vários ativos como parte da investigação, incluindo criptomoeda, dinheiro e computadores.
Após a invasão de 12 de janeiro, a Nexo escreveu as ações dos promotores como uma abordagem de “bata primeiro, pergunte depois”. A empresa teria planejado entrar com uma ação judicial buscando indenização por danos causados por ações policiais, alegando que as autoridades não apresentaram um mandado de busca ou se identificaram aos funcionários da Nexo.
“Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes”, disse a empresa de empréstimos.
George Naydenov, desenvolvedor de front-end no escritório da Nexo em Sofia, escreveu no LinkedIn:
“Agradeço ao Ministério Público búlgaro por tentar, é claro, da maneira mais incompetente e patética, tirar o trabalho de mais de 600 pessoas em Nexo, incluindo eu.”
Não está claro ainda quais indivíduos e o envolvimento deles com a Nexo. A empresa de empréstimos tem cerca de 600 funcionários em Sófia.
Fundada em 2018, a Nexo opera uma plataforma de investimento que permite aos usuários apostar e tomar empréstimos contra criptomoedas. A empresa tem escritórios no Reino Unido, Bulgária e Suíça, mas supostamente não oferece seus serviços aos residentes búlgaros devido a possíveis problemas com o governo local. Em dezembro, a Nexo anunciou que planejava eliminar gradualmente seus serviços nos Estados Unidos, citando a falta de um caminho claro e compatível com as regulamentações