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As autoridades disseram não ter encontrado nenhuma evidência de que Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev cometeram lavagem de dinheiro, crimes fiscais ou fraude informática.

O cartão está disponível apenas para cidadãos dos 30 países do Espaço Econômico Europeu.

O fechamento do produto de ganho da Nexo decorre de um acordo multimilionário que a empresa pagou no mês passado com os reguladores dos EUA

A plataforma de empréstimos de criptomoedas não admitiu ou negou as conclusões da investigação da SEC, apesar de ter aceitado os termos do acordo.

Um porta-voz dos principais promotores da Bulgária negou as alegações de que a investigação foi motivada por doações políticas da empresa.

Após a invasão de 12 de janeiro em seus escritórios em Sofia, a Nexo descreveu as ações dos promotores como uma abordagem de “bata primeiro, pergunte depois”.

Os investigadores alegaram que a Nexo está envolvida em lavagem de dinheiro e violação de sanções financeiras globais contra a Rússia.

A plataforma de empréstimos de criptomoedas diz que não aceitará mais novos registros e as operações para seus clientes atuais nos EUA serão eventualmente encerradas.

O cofundador da Nexo, Kalin Metodiev, afirmou que as comparações entre a Celsius, a Voyager e a Nexo estão “muito distantes da realidade” e disse que a empresa está focada em crescer de forma sustentável.

A comunidade de criptomoedas optou por vincular a retirada dos fundos aos rumores de insolvência da Nexo devido ao nome da carteira — Nexo: 0x8fd.

Analistas temem que o preço da NEXO possa ficar sob pressão se a ação regulatória nos Estados Unidos começar a se intensificar.