O Ministério Público da República da Bulgária suspendeu os processos criminais contra quatro pessoas ligadas ao credor de criptomoedas Nexo.

Num aviso de 22 de Dezembro, o Ministério Público concluiu que “não havia provas de crimes cometidos” por quatro cidadãos búlgaros acusados ​​na sequência de uma operação nos escritórios da Nexo em Janeiro. As autoridades disseram que não havia evidências de lavagem de dinheiro, crimes fiscais ou fraude informática que pudessem constituir um grupo do crime organizado.

As pessoas acusadas ​​inicialmente após uma operação de busca à Nexo foram identificadas como Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev. Os promotores alegaram em janeiro que os executivos da Nexo participaram de um grupo criminoso organizado de 2018 a 2023 com o objetivo de lucrar com empréstimos de criptomoedas, mas disseram em seu anúncio de 22 de dezembro que a Bulgária não tinha um regime jurídico que abrangesse criptoativos..

'[Os] produtos oferecidos pela Nexo não são instrumentos financeiros”, disse o Ministério Público. “A prestação de serviços a clientes relativamente a estes produtos não se enquadra no âmbito dos serviços de investimento. Dado que os criptoativos não são atualmente instrumentos financeiros, a sua negociação também não está sujeita a regulamentação.”

Como parte da investigação, os promotores disseram que a atividade da Nexo foi “provavelmente gerenciada fora do país”, como alegou a plataforma em suas ameaças de abrir um processo. Embora a Nexo tenha escritórios no Reino Unido, Bulgária e Suíça, afirma não oferecer serviços a residentes da Bulgária. 

“A retirada de todas as acusações feitas contra a Nexo e os seus executivos pelo Ministério Público búlgaro, com a sua confirmação de que não houve crimes, mostra inequivocamente que toda a investida contra a Nexo foi política e não deveria ter acontecido em primeiro lugar”, disse Trenchev . 

Após a operação de janeiro, a Nexo aceitou um acordo de US$ 45 milhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários por não registrar a oferta e venda de seu produto Earn Interest - um acordo que resolveu casos movidos por vários EUA reguladores de valores mobiliários estaduais. A plataforma fechou o produto em abril.

O acordo com os reguladores dos EUA foi seguido por um anúncio da Nexo em dezembro, no qual a empresa de crédito disse que planejava encerrar as operações no país. A empresa disse que havia “falta de clareza regulatória” nos Estados Unidos, tornando a decisão de sair “lamentável, mas necessária”.

Atualização (22 de dezembro às 20h45 UTC): Este artigo foi atualizado para incluir uma declaração da Nexo.