Procurador distrital dos EUA acusa Fundadores da OneCoin por fraude supostamente envolvendo "bilhões"

Um promotor distrital dos Estados Unidos acusou os fundadores de criptomoeda de criar um esquema internacional de pirâmide de criptomoedas que envolveu a comercialização de uma moeda digital supostamente fraudulenta chamada "OneCoin". O anúncio foi publicado pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York em 8 de março.

Os fundadores e líderes da OneCoin, Konstantin Ignatov e sua irmã Ruja Ignatova, teriam sido presos em 6 de março de 2019, em Los Angeles. Os irmãos foram acusados de “fraude de títulos e lavagem de dinheiro”, onde eles supostamente atrairam investidores para contribuir com “bilhões de dólares por uma criptomoeda fraudulenta.” 

A OneCoin foi estabelecida em 2014 e está localizada na capital da Bulgária, Sofia. O projeto opera como uma rede de marketing através da qual os membros recebem comissões para atrair outros potenciais investidores para comprar pacotes de criptomoeda. OneCoin supostamente tem mais de três milhões de membros em todo o mundo.

Quando perguntaram a Ignatov quando os membros da OneCoin podiam “sacar” suas moedas em uma reunião com investidores em Las Vegas, ele disse: “se você está aqui para sacar, deixe esta sala agora, porque você não entende o que é este projeto. Comentando as acusações, o Procurador dos EUA, Geoffrey S. Berman, disse:

“Como alegado, esses réus criaram uma empresa multibilionária de 'criptomoeda' baseada completamente em mentiras e enganos. Eles prometeram grandes retornos e risco mínimo, mas, como alegado, esse negócio era um esquema de pirâmide baseado em fumaça. Os investidores foram vitimados enquanto os réus ficaram ricos. Nosso escritório tem um histórico de sucesso na segmentação, detenção e condenação de fraudadores financeiros, e este caso não é diferente”.

A investigação constatou que entre o quarto trimestre de 2014 e o terceiro trimestre de 2016, a OneCoin gerou 3.353 bilhões de euros (US$ 3.769 bilhões) em receita de vendas e obteve “lucros” de 2.232 bilhões de euros (US$ 2.509 bilhões).

O promotor distrital do condado de Nova York Cyrus R. Vance Jr. afirmou que “esses réus [os Ignatovs] executaram um esquema de pirâmide da velha escola em uma nova plataforma escolar, comprometendo a integridade do sistema financeiro de Nova York e defraudando os investidores em bilhões." 

No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou uma operadora de Nova York, Randall Crater, de uma suposta empresa de serviços de pagamento em criptomoedas My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) com fraude eletrônica e transações monetárias ilegais. A acusação afirma que a Crater conduziu quatro acusações de fraude eletrônica e três acusações de transações monetárias ilegais, bem como desviou mais de US$ 6 milhões em fundos de investidores para uso pessoal.