As autoridades polonesas supostamente prenderam o ex-chefe da exchange de criptomoedas WEX, com sede na Rússia, em Varsóvia, após um pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O homem, identificado apenas como Dmitry V. devido às leis locais, é suspeito de envolvimento em fraude e lavagem de dinheiro enquanto gerenciava a WEX — sucessora da BTC-e — a maior exchange de criptomoedas da Rússia antes de seu colapso em 2018, conforme reportaram a Reuters e o veículo polonês Rzeczpospolita em 6 de dezembro.

“O homem está sob custódia aguardando a conclusão de todo o procedimento em conexão com sua extradição,” disse um porta-voz da polícia polonesa à Reuters.

A extradição para os EUA pode fazer com que Dmitry V. enfrente acusações com pena máxima de 20 anos de prisão, acrescentou o porta-voz.

Dmitry V., um cidadão russo, foi anteriormente preso na Polônia em agosto de 2021, mas foi liberado após uma decisão judicial após 40 dias sob custódia.

A Rzeczpospolita informou que Dmitry V. também foi preso pela Interpol no Aeroporto de Zagreb, na Croácia, no verão de 2022, após um pedido de extradição do Cazaquistão.

Em 2019, ele foi preso pelas autoridades italianas, mas foi libertado logo depois, quando foi revelado que erros haviam sido cometidos no pedido de extradição.

Cerca de US$ 450 milhões estão desaparecidos da WEX, segundo a Rzeczpospolita.

A WEX era uma exchange conhecida como “dark” por praticamente não realizar verificações de identidade e por receber fundos de inúmeros hacks de criptomoedas de alto perfil, incluindo da exchange Mt. Gox.

Quando estava operacional, a WEX processava mais de US$ 9 bilhões em transações de mais de um milhão de usuários, incluindo muitos nos EUA.

Em maio, o ex-chefe da WEX — então chamada BTC-e — Alexander Vinnik se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro entre 2011 e 2017.

Vinnik, conhecido como “Mr. Bitcoin,” foi preso enquanto estava de férias na Grécia em julho de 2017 e foi extraditado para os EUA em 2022.

Ele passou dois anos em uma prisão francesa antes de ser extraditado para os EUA.