Department of Justice News

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estaria considerando suspender a exigência de monitoramento de compliance de três anos imposta como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance em 2023.

O diretor jurídico da empresa pediu às autoridades federais que pressionem o Congresso por certas disposições em um projeto de lei de estrutura de mercado em tramitação para impedir o que chamou de “leis estaduais blue-sky”.

Embora um funcionário do Departamento de Justiça não tenha mencionado o desenvolvedor do Tornado Cash pelo nome, ele fez muitas referências gerais a casos de aplicação da lei envolvendo acusações semelhantes.

Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos EUA confirmou que não está mirando a Dragonfly Ventures nem seus executivos no caso do Tornado Cash, apesar de especulações anteriores e declarações em tribunal.

Autoridades dos EUA confiscaram grandes quantidades de drogas e desmantelaram laboratórios de metanfetamina em todo o país enquanto perseguiam operadores do cartel ligados a criptomoedas.

Com as investigações de duas importantes agências dos EUA supostamente encerradas, a Polymarket alcançou um marco regulatório crucial antes de sua rodada de financiamento de US$ 200 milhões.

O administrador de falências da BlockFi e o Departamento de Justiça chegaram a um acordo sobre um processo de transferência de criptoativos de US$ 35 milhões.

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação de confisco civil para reivindicar mais de US$ 24 milhões em criptomoedas vinculadas ao desenvolvedor do malware Qakbot, Rustam Rafailevich Gallyamov.

Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude com commodities e manipulação do preço do CEL, lucrando US$ 48 milhões ao vender suas participações antes do colapso da Celsius.

Os democratas do Senado ridicularizaram a decisão do Departamento de Justiça de fechar sua unidade de criptomoedas, alegando que a agência está dando passe livre para fraudes e evasão de sanções.

O Departamento de Justiça dos EUA teria dissolvido a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas criada na era Biden.

O desacordo sobre se a SEC ou a CFTC deveria regular as memecoins evidencia a confusão gerada pela falta de um marco regulatório claro para os ativos digitais.

Douver Braga seria dono da Trade Coin Club, lançada em 2016.

A KuCoin admitiu operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e pagará quase US$ 300 milhões em multas e confisco.

Adam Iza, fundador da plataforma de negociação de criptomoedas Zort, e o delegado do LASD, Eric Chase Saavedra, admitem explorar a aplicação da lei.