Department of Justice News

Um juiz federal condenou o fundador da PGI, Ramil Palafox, a 20 anos de prisão por comandar um esquema Ponzi com Bitcoin que arrecadou mais de US$ 200 milhões de clientes entre 2019 e 2021.

Sam Bankman-Fried busca um novo julgamento da FTX, alegando pressão do Departamento de Justiça sobre testemunhas e citando uma declaração que contesta as alegações de insolvência da acusação, segundo um novo documento protocolado.

Jeffrey Epstein pode ter feito um investimento de US$ 3,2 milhões na Coinbase em 2014 e vendido parte dele por US$ 15 milhões em 2018, segundo o mais recente lote de e-mails divulgados.

A venda dos Bitcoins teria violado a Ordem Executiva 14233 do Presidente Donald Trump, que determina que quaisquer Bitcoins obtidos por meio de confisco criminal ou civil "não devem ser vendidos".

Já condenado por uma acusação criminal e enfrentando um possível novo julgamento por outras duas, o futuro do cofundador do Tornado Cash permanece incerto.

Os cofundadores da Samourai Wallet receberam penas de quatro e cinco anos de prisão nos Estados Unidos por operarem um negócio de transmissão de dinheiro sem licença por meio do mixer de criptomoedas não custodial.

Sete senadores democratas pediram à procuradora-geral dos Estados Unidos e ao Departamento de Justiça que expliquem o perdão concedido pelo presidente Donald Trump ao cofundador da Binance, Changpeng Zhao, classificando a decisão como um ato de corrupção.

O chamado “Jesus do Bitcoin” foi acusado de evasão fiscal em abril de 2024, anos após renunciar à cidadania americana.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estaria considerando suspender a exigência de monitoramento de compliance de três anos imposta como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance em 2023.

O diretor jurídico da empresa pediu às autoridades federais que pressionem o Congresso por certas disposições em um projeto de lei de estrutura de mercado em tramitação para impedir o que chamou de “leis estaduais blue-sky”.

Embora um funcionário do Departamento de Justiça não tenha mencionado o desenvolvedor do Tornado Cash pelo nome, ele fez muitas referências gerais a casos de aplicação da lei envolvendo acusações semelhantes.

Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos EUA confirmou que não está mirando a Dragonfly Ventures nem seus executivos no caso do Tornado Cash, apesar de especulações anteriores e declarações em tribunal.

Autoridades dos EUA confiscaram grandes quantidades de drogas e desmantelaram laboratórios de metanfetamina em todo o país enquanto perseguiam operadores do cartel ligados a criptomoedas.

Com as investigações de duas importantes agências dos EUA supostamente encerradas, a Polymarket alcançou um marco regulatório crucial antes de sua rodada de financiamento de US$ 200 milhões.

O administrador de falências da BlockFi e o Departamento de Justiça chegaram a um acordo sobre um processo de transferência de criptoativos de US$ 35 milhões.