Alexander Vinnik, cofundador da exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro. A confissão marca o desfecho de uma ampla investigação que revelou extensas atividades ilegais praticadas na exchange de 2011 a 2017.
Em um comunicado divulgado à imprensa em 3 de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) declarou que, sob a liderança de Vinnik, a BTC-e processou mais de US$ 9 bilhões em transações e tinha uma base de usuários superior a um milhão em todo o mundo, com muitos usuários baseados nos Estados Unidos.
O DOJ destacou que a plataforma foi utilizada para lavar fundos adquiridos em várias atividades criminosas, incluindo hacks, ataques de ransomware e tráfico de drogas.
De acordo com o DOJ, uma investigação revelou que a BTC-e operava sem práticas essenciais de conformidade, incluindo a ausência de registro junto à Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) e o descumprimento de protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) ou identificação de clientes (KYC).
Essas deficiências tornaram a BTC-e popular entre os usuários que buscavam ocultar transações monetárias das autoridades policiais. Além disso, descobriu-se que Vinnik estabeleceu várias empresas de fachada e contas financeiras em todo o mundo, permitindo a transferência ilícita de fundos por meio do BTC-e, resultando em transações que totalizam pelo menos US$ 121 milhões.
Vinnik está no centro de ações judiciais nos últimos cinco anos por seu suposto papel como o cérebro das atividades ilegais da BTC-e. Diz-se que a exchange de criptomoedas lucrou com várias atividades ilícitas que usaram a plataforma para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin (BTC).
Vinnik foi preso por acusações de lavagem de dinheiro na Grécia em 2017 e foi extraditado para a França em 2020. Na França, Vinnik foi inocentado das acusações de ransomware, mas foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro e sentenciado a cinco anos de prisão.
Os advogados de Vinnik apelaram à corte francesa sem sucesso, alegando que Vinnik era apenas um funcionário da exchange e não tinha envolvimento nas atividades ilícitas da BTC-e. Depois de cumprir dois anos em uma prisão francesa, ele foi extraditado para os EUA em 5 de agosto de 2022.
Vinnik, que é cidadão russo, já havia tentado garantir um acordo judicial para que ele fosse considerado incluído em um acordo de troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos.
As autoridades dos EUA apresentaram acusações criminais semelhantes contra exchanges e executivos de empresas de criptomoedas posteriormente ao caso de Vinnik. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por ter sido considerado culpado de sete acusações criminais.