A Binance Korea monitorará as atividades em sua plataforma quanto a sinais de lavagem de dinheiro, graças a uma solução desenvolvida pela Coinfirm.

A parceria, anunciada na segunda-feira, ajudará a filial da Binance na Coréia do Sul a permanecer em conformidade com as simulações de combate à lavagem de dinheiro resultantes da regra de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.

A Coinfirm fornece uma plataforma AML independente da blockchain, oferecida a várias instituições que lidam com criptomoedas. Seus clientes anteriores incluem bancos europeus, projetos de blockchain como XRP e RSK, custodiantes como Xapo e o governo de Gibraltar.

Como o Cointelegraph publicou anteriormente, a Binance já integrou a solução da Coinfirm em sua plataforma principal em outubro. No entanto, a principal plataforma da Binance geralmente mantém uma carga mínima de conformidade, com a troca preferindo abrir filiais distintas em países onde essa abordagem pode não funcionar, como os Estados Unidos.

O que muda na Coréia?

Este é o primeiro uso da solução de conformidade da Coinfirm em uma plataforma nacional da Binance, ocorrendo menos de dois meses após o lançamento da plataforma.

A Coréia do Sul adotou uma abordagem regulatória rigorosa para as criptomoedas. Um relatório recentemente revelado sugere que o órgão fiscalizador financeiro do país se preocupa com a lavagem de dinheiro com criptomoedas desde 2017, o que motivou sua posição difícil no ano seguinte.

O país também foi um dos adotantes mais entusiasmados das diretrizes do GAFI, o que levou diretamente a várias retiradas de listas de moedas de privacidade nas exchanges coreanas.

O país apresentou um projeto de lei em março, no qual as exchanges cripto adquirem licenças para operar. O concorrente da Binance, Bithumb, já integrou uma solução de compliance semelhante em resposta à lei.

Não está claro como a integração da Coinfirm será sentida pelos usuários finais da bolsa. Grant Blaisdell, co-fundador da Coinfirm, disse ao Cointelegraph que o pacote permite o monitoramento em tempo real, que pode ser usado como base para bloquear certos fundos, como os provenientes de hacks. Concluindo, ele acrescentou:

"No final do dia, cabe à equipe de conformidade da Binance o que eles fazem com relação aos dados e resultados fornecidos".

Vale a pena notar que a Binance Singapore congelou anteriormente a conta de um usuário por usar o protocolo de privacidade da CoinJoin antes de depositar. Isso foi motivado pelas fortes regulamentações de LBC do país, que consideravam o CoinJoin um fator de risco.

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