Em 10 de março, a principal exchange de criptomoedas sul-coreana, Bithumb, anunciou que fez uma parceria com a empresa forense Chainanylsis após a aprovação dos novos regulamentos coreanos de criptomoeda.

A Bithumb empregará a ferramenta de investigação "Reactor" da Chainalysis para examinar atividades suspeitas em sua plataforma, em uma tentativa de cumprir a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais recentemente alterada da Coréia.

As exchanges sul-coreanas devem cumprir os novos regulamentos até 2021

Certas disposições da lei levarão 12 meses para entrar em vigor, com a expectativa de que o novo aparato seja totalmente implementado após mais seis meses. Como tal, todas as exchanges sul-coreanas devem operar com total conformidade até setembro de 2021.

O chefe de compliance da Bithumb, Sungmi Lee, prevê que os parlamentares fortaleçam ainda mais o novo aparato legislativo em um futuro próximo, afirmando: "Prevemos novas atualizações após a votação da semana passada, tornando ainda mais importante o apoio disponível no idioma local".

Exchanges podem comprir pena de até cinco anos de prisão

Em 5 de março, a Assembléia Nacional da Coréia do Sul aprovou a lei revisada, introduzindo um sistema de permissões para os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) do país.

As exchanges da Coréia agora devem relatar suas operações à Unidade de Inteligência Financeira do país e são obrigadas a ter "contas confirmadas por nome real" dos bancos. As falhas de comunicação podem ser penalizadas com até cinco anos de prisão ou US$ 42.000 em multas.

As exchanges também devem ter seus sistemas certificados pela Agência de Segurança da Internet da Coréia (KISA). Devido ao tempo e às despesas envolvidas na obtenção da certificação KISA, apenas quatro VASPs concluíram o processo até agora - Bithumb, Upbit, Coinwon e Korbit.

O diretor da Chainalysis, Jason Bonds, declarou: "À medida que o uso de criptomoedas na Coréia do Sul continua a crescer, novos regulamentos como esse tornarão soluções de análise de blockchain, como a Chainalysis, essenciais para a conformidade."

Diretrizes da FATF entram em vigor em todo o mundo

A Coréia do Sul é um dos muitos países que alterou recentemente seus regulamentos domésticos de criptomoeda para atender aos padrões de relatórios e conformidade recentemente estabelecidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira do G7 (FATF).

No mês passado, Reino Unido, Ucrânia, Hong Kong, Dubai, Japão, Coréia do Sul, Singapura e Suíça atualizaram suas diretrizes de criptomoeda de acordo com as diretrizes da FATF.