Projeto de criptomoedas OneCoin nega esquema ponzi e pirâmide financeira

O projeto de criptomoeda OneCoin está negando as alegações de que é um "esquema híbrido ponzi-pirâmide" e uma fraude, informou o Samoa Observer no último dia 14 de maio.

A OneCoin é supostamente um esquema Ponzi de criptomoeda, que arrecadou centenas de milhões de dólares em todo o mundo ao atrair investidores com a promessa de grandes retornos e risco mínimo. Uma investigação conduzida nos Estados Unidos descobriu que os fundadores do projeto geraram 3.353 bilhões de euros (US$ 3.769 bilhões) em receita de vendas.

Em abril, uma igreja na nação do Pacífico de Samoa se tornou o centro do escrutínio depois que ministros convidaram a OneCoin para falar à sua congregação. Notavelmente, o banco central de Samoa proibiu quaisquer atividades envolvendo o esquema em 2018, mas os representantes, no entanto, conseguiram se aproximar do Centro de Adoração Samoa e lançaram seus produtos de investimento supostamente fraudulentos.

Após uma investigação do banco central de Samoa na empresa, a OneCoin teria enviado uma carta ao Samoa Observer, negando as alegações de que havia lavado fundos da Nova Zelândia para Samoa e refutando alegações de que a organização é um esquema Ponzi.

A empresa explica que é “uma criptomoeda centralizada e de código fechado. O sistema fechado tem políticas rigorosas de AML e CFT (Anti Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo), bem como tem implementado o KYC (Know-Your-Customer) e, como nesse caso, impede transações anônimas.”

A OneCoin argumenta que tais critérios impedem a empresa de ser um esquema Ponzi e acrescenta que “ao aceitar o contrato, o usuário se torna um proprietário de negócios autônomo e independente”. Portanto, a empresa não se considera responsável pelas atividades desempenhadas por seus usuários em Samoa e na Nova Zelândia. A OneCoin também disse:

“Deixe claro que nem as empresas OneCoin nem a OneLife têm uma organização, representação ou funcionários em Samoa e na Nova Zelândia. Ninguém tem autoridade para agir ou fazer declarações em nome da empresa em Samoa e na Nova Zelândia.”

No início de maio, o Cointelegraph informou que a ex-investidora da OneCoin, Christine Grablis, está processando a empresa por fraude, pedindo indenização e uma ação coletiva para representar outros investidores supostamente fraudados pelo projeto.