Executivo da Crypto Capital é indiciado por três crimes em tribunal dos EUA

Um procurador americano do Distrito Sul de Nova York indiciou o executivo da Crypto Capital, Oz Yosef, por três crimes.

Um processo judicial de 23 de outubro obtido pelo Cointelegraph confirmou que, Oz Yosef, foi indiciado pelas autoridades americanas por conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Crypto Capital enganou a Bitfinex

O processo parece confirmar as alegações da exchange de criptomoedas Bitfinex, que em uma declaração recente tentou se estabelecer como vítima de fraude em relação à Crypto Capital - seu antigo processador de pagamentos.

Em 25 de abril, o escritório do procurador-geral de Nova York alegou que a Bitfinex perdeu US$ 850 milhões e, posteriormente, usou fundos da Tether - sua operadora afiliada - para cobrir o déficit. A Bitfinex alegou que a Crypto Capital distribuiu os fundos da empresa por várias contas bancárias, em vários países, dificultando o acesso.

A Bitfinex explicou que, o processador de pagamentos baseado no Panamá, processou fundos para e em nome da Bitfinex por anos e que a Bitfinex estava confiando em suas representações, incluindo as do executivo Oz Yosef, mas acabou se enganando. A exchange alegou:

“Entre essas deturpações, a Crypto Capital se referia regularmente a sua integridade, experiência bancária, programa robusto de conformidade e licenças financeiras. Isso foi projetado para garantir que a Crypto Capital fosse capaz de lidar com as transações da Bitfinex.”

A Bitfinex alegou anteriormente que qualquer alegação de que a Crypto Capital lavasse fundos ilícitos, mediante solicitação da Bitfinex ou de seus clientes, é "categoricamente falsa".

Presidente da Crypto Capital preso na Polônia

Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Crypto Capital, foi preso pelas autoridades polonesas em 24 de outubro, por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento em um cartel internacional de drogas. Lee foi detido em um mandado de detenção europeu, emitido pelo escritório do promotor em Wrocław. Sua prisão está ligada a US$ 350 milhões que foram anteriormente apreendidos pelo Ministério da Justiça polonês.