Bitfinex tenta recuperar US$ 880 milhões em novo processo judicial

A iFinex, empresa controladora da importante exchange de criptomoedas Bitfinex, apresentou um pedido de descoberta para recuperar o acesso a US$ 880 milhões em fundos. A descoberta é uma lei que permite que cada parte obtenha provas da outra parte ou partes através da lei de processo civil antes do julgamento real.

De acordo com o pedido e uma declaração de apoio do diretor financeiro da Bitfinex, Giancarlo Devasini, enviado pelo The Block em 20 de outubro, a empresa entrou com o documento no tribunal distrital do sul da Califórnia em 18 de outubro.

A solicitação está relacionada aos fundos supostamente inacessíveis mantidos em contas bancárias na Polônia, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

Na declaração de Devasini, é explicado que Ravid Yosef, um homem envolvido com o antigo processador de pagamentos da exchange, a Crypto Capital, forneceu documentos revelando que a empresa não simplesmente mantinha o fundo dos clientes da Bitfinex.

Em vez disso, a Crypto Capital transferiu os fundos entre vários bancos na Europa e nos EUA. Portanto, Devasini alega que a iFinex precisa rastrear os fundos de seus clientes para estabelecer a reivindicação de propriedade da exchange. Devasini:

“Para demonstrar a propriedade e o direito da iFinex aos vários fundos mantidos na Polônia, Portugal e Reino Unido, a iFinex deve poder rastrear os fundos depositados por seus clientes através de transferências de fundos entre as várias contas bancárias operado pela Crypto Capital.”

A iFinex também busca acesso a informações relativas à propriedade e uso das contas e às comunicações entre bancos, correntistas e seus representantes.

Uma tentativa de recuperar fundos

Em seu pedido, a Bitfinex solicita uma intimação para um depoimento do vice-presidente da TCA Investment Bancorp e da Trust Company, Rondell Clyde Monroe, para produzir documentos.

Segundo a exchange, sua antiga Crypto Capital usou pelo menos uma conta na TCA para permitir operações fiduciárias. Se o pedido for aprovado, permitirá à Bitfinex obter acesso a documentos relacionados à propriedade e informações de uso da conta pela Crypto Capital.

Isso deve estabelecer um vínculo entre a exchange e os fundos mantidos nas contas.

A Bitfinex afirma que o depósito faz parte dos esforços da empresa para recuperar os fundos que estavam inacessíveis desde pelo menos dezembro de 2018, após pressão das agências policiais. A exchange diz que vai buscar uma ação legal para recuperar o acesso aos fundos em todos os países relevantes.