Bitfinex supostamente absorve US$ 850 milhões em perdas com fundos Tether

O escritório da Procuradoria Geral de Nova York alegou que a exchange de criptomoedas Bitfinex perdeu 850 milhões de dólares e, subsequentemente, usou fundos do operador da stablecoin Tether para cobrir secretamente o déficit, segundo um anúncio publicado em 25 de abril.

A Procuradora Geral Letitia James revelou que seu escritório obteve um processo alegando que a iFinex Inc. - a operadora da Bitfinex - Tether Limited, e suas entidades associadas estavam violando a lei de Nova York em conexão com atividades que podem ter fraudado a criptomoeda baseada em Nova York. James afirmou:

“Nossa investigação determinou que os operadores da plataforma de negociação 'Bitfinex', que também controlam a moeda virtual 'tether', se engajaram em um encobrimento para esconder a perda aparente de US$ 850 milhões de fundos de clientes e corporações co-misturados. O estado de Nova York liderou o caminho ao exigir que as empresas de moeda virtual operem de acordo com a lei. E continuaremos a defender os investidores e buscar justiça em seu nome quando enganados por qualquer uma dessas empresas”.

De acordo com os registros, a Bitfinex nunca revelou a perda para os investidores, com os executivos da exchange e da Tether envolvido em uma série de transações corporativas conflitantes, onde a Bitfinex obteve acesso a até US$ 900 milhões das reservas de caixa da Tether. A Bitfinex supostamente não recebeu menos de US$ 700 milhões das reservas da Tether e usou os fundos para esconder as perdas e a incapacidade de lidar com as retiradas dos clientes.

O tribunal teria ordenado aos operadores das empresas que parassem de imediato a dissipação dos dólares dos Estados Unidos que devolvem fichas de segurança e produzam informações e documentos relacionados com a investigação. A decisão também proíbe as empresas de destruir documentos potencialmente relacionados.

Tether enfrentou controvérsia depois que os críticos suspeitaram da moeda operar uma reserva fracionária enquanto emitiam mais fichas do que eles tinham, e as enviaram para a exchange de criptomoedas Bitfinex. Após uma intimação de reguladores dos EUA para Bitfinex e Tether, a empresa ordenou uma auditoria não oficial, que descobriu que a stablecoin tinha a quantia apropriada de dólares de apoio.