Um balanço recente do governo federal aponta que somente em 2020 o Brasil repatriou cerca de R$ 130 milhões em criptomoedas, que foram utilizadas em um crime de lavagem de dinheiro.
De acordo o balanço, o valor repatriado em criptomoedas foi encontrado em uma exchange no exterior, que posteriormente enviou o saldo para o Ministério da Justiça e Segurança, que investiga o caso envolvendo a quantia de R$ 130 milhões.
No entanto, além de criptomoedas recuperadas, o estudo mostra que mais R$ 127 milhões em dinheiro foram repatriados no ano. Sendo assim, no total “o Ministério da Justiça repatriou R$ 257 milhões ao território brasileiro”.
R$ 130 milhões em criptomoedas
O balanço do governo federal publicado nesta última terça-feira (22) mostra que a repatriação de valores envolvendo as criptomoedas representam mais de 50% de todo o valor recuperado pelo Ministério da Justiça e Segurança em 2020.
Criado em julho de 2020, o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia para crimes de Lavagem de Dinheiro foi o responsável por investigar o valor de R$ 130 milhões em criptomoedas que foi repatriado.
“Um grupo de trabalho foi instituído para elaborar o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia de Crimes de Lavagem de Dinheiro. Nessa área, em 2020, o Ministério da Justiça repatriou R$ 257 milhões ao território brasileiro, com destaque para R$ 130 milhões em criptomoedas.”
Lavagem de dinheiro
A repatriação de R$ 130 milhões pelo Ministério da Justiça e Segurança possui relação com a Operação Egypto, que foi deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2019.
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A operação foi voltada para os negócios da Indeal, uma empresa que oferecia lucro fácil com supostos investimentos em Bitcoin. Dessa forma, o valor repatriado pelo Brasil em criptomoedas pode pertencer a empresa, que foi acusada de atuar como uma pirâmide financeira.
Embora o nome da empresa não tenha sido mencionado no balanço, em dezembro foi anunciado que a Polícia Federal, através do FBI, conseguiu bloquear US$ 24 milhões que pertenciam a Indeal, ou ainda, R$ 130 milhões.
As criptomoedas repatriadas foram encontradas em uma exchange que atua nos Estados Unidos, e estaria em nome de um dos sócios da Indeal, conforme noticiou o Correio do Povo.
Pedido de falência
Enquanto o governo federal contabiliza R$ 130 milhões recuperados em um crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas relacionada a Indeal, a empresa solicitou o pedido de falência à Justiça.
Apresentado no dia 18 de dezembro de 2020, o pedido de falência da Indeal foi protocolado pouco tempo depois que a Polícia Federal anunciou a repatriação de R$ 130 milhões em criptomoedas.
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