FATF News

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O Paquistão foi retirado da lista cinza do GAFI em outubro e tem boas razões para querer permanecer nas boas graças internacionais.
Ministra das Finanças do Paquistão diz que criptomoedas nunca serão legalizadas por causa do GAFI
Derek Andersen
2023-05-18T08:50:00-04:00
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Parte da 'Regra de Viagem' do GAFI inclui recomendações para que as instituições financeiras obtenham informações sobre os originadores e beneficiários de certa...
GAFI concorda com roteiro para implementação de padrões cripto
Turner Wright
2023-02-24T15:20:00-04:00
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O PayPal intensificou sua conformidade regulatória juntando-se à TRUST para simplificar seus requisitos de relatórios relacionados à “regra de remessa” de ativo...
PayPal se soma à lista de pesos pesados cripto da rede TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T09:00:00-04:00
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Representantes da indústria pedem às autoridades que não ultrapassem o escopo da recomendação da Regra de Viagem do GAFI.
Empresas cripto assinam carta aberta aos reguladores da UE: 'Vamos construir uma Europa onde a Web3 possa florescer'
David Attlee
2022-04-20T16:20:00-04:00
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A organização informou que apenas 9% dos países foram “substancialmente eficazes” em áreas como bancos e VASPs que verificam as informações dos usuários.
Metade das jurisdições avaliadas não tem 'leis e estruturas regulatórias adequadas' — diz GAFI
Turner Wright
2022-04-19T16:10:00-04:00
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As novas diretrizes supostamente expandem a definição de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para incluir DApps, ICOs e serviços relacionados.
Novas leis de AML da Estônia definidas para reprimir a indústria de criptomoedas
Arnold Kirimi
2022-01-01T08:00:00-04:00
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O ministério das finanças do Chipre enfatizou a necessidade de acelerar a sua capacitação para a indústria de criptomoedas.
Ministério das finanças do Chipre recomenda ‘construção de estrutura’ para o mercado de criptomoedas
Helen Partz
2021-12-14T14:50:00-04:00
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Apesar dos aplicativos DeFi não serem VASPs de acordo com os padrões da FATF, a autoridade ainda quer que eles sejam regulamentados como VASPs.
FATF inclui DeFi na orientação para provedores de serviços de criptomoedas
Helen Partz
2021-10-28T16:20:00-04:00

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