FATF News

O governo do Paquistão está adotando criptomoedas seguindo a mudança regulatória nos Estados Unidos.

O presidente da Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, disse que os provedores de serviços de ativos virtuais que não estão registrados “não poderão operar” na Argentina.

Como atual líder do G20, o Brasil tem uma oportunidade de ouro para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global desenvolvido pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi)

O Paquistão foi retirado da lista cinza do GAFI em outubro e tem boas razões para querer permanecer nas boas graças internacionais.

Parte da 'Regra de Viagem' do GAFI inclui recomendações para que as instituições financeiras obtenham informações sobre os originadores e beneficiários de certas transações cripto.

O PayPal intensificou sua conformidade regulatória juntando-se à TRUST para simplificar seus requisitos de relatórios relacionados à “regra de remessa” de ativos digitais.

Representantes da indústria pedem às autoridades que não ultrapassem o escopo da recomendação da Regra de Viagem do GAFI.

A organização informou que apenas 9% dos países foram “substancialmente eficazes” em áreas como bancos e VASPs que verificam as informações dos usuários.

As novas diretrizes supostamente expandem a definição de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para incluir DApps, ICOs e serviços relacionados.

O ministério das finanças do Chipre enfatizou a necessidade de acelerar a sua capacitação para a indústria de criptomoedas.

Apesar dos aplicativos DeFi não serem VASPs de acordo com os padrões da FATF, a autoridade ainda quer que eles sejam regulamentados como VASPs.

Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.

A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócios de criptomoeda como "problemático".

Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas? Este guia explicado revela tudo isso.

A indústria de blockchain está tentando se livrar da associação negativa entre ativos digitais e crime à medida que a ameaça de supervisão regulatória adicional se aproxima.