Wally Adeyemo, vice-secretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, disse que o órgão está estudando novas ferramentas de sanções para perseguir maus atores no espaço cripto, citando um acordo recente com a Binance.

Em comentários preparados para a Cúpula Política da Blockchain Association em 29 de novembro, Adeyemo disse que o Tesouro dos EUA pediu ao Congresso que permitisse sanções nas quais uma entidade pudesse ser totalmente isolada do sistema financeiro dos EUA. O vice-secretário do Tesouro disse que a medida visa impedir que atores como o Hamas “encontrem um refúgio seguro dentro do ecossistema de ativos digitais”, mas também fez referência ao acordo das autoridades dos EUA com a exchange de criptomoedas Binance.

“Ao longo de vários anos, a Binance permitiu-se ser usada por perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de entorpecentes e terrorismo, em mais de 100.000 transações”, disse Adeyemo. “Grupos como o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS conduziram estas transações.”

Agora: "Trechos do discurso do vice-secretário do @USTreasury @WallyAdeyemo Comentários na Cúpula de Políticas da Blockchain Association de 2023"
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— Dan Spuller (@DanSpuller)

Segundo o vice-secretário do Tesouro, o governo dos EUA precisa atuar em coordenação com as empresas do setor financeiro, com estas últimas partilhando informações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, à fraude e ao financiamento do terrorismo. Ele também sugeriu que os emissores de stablecoins baseados fora dos EUA poderiam ser alvo das autoridades, à medida que as autoridades do Tesouro trabalham “para preencher essas lacunas.”

Os comentários de Adeyemo foram feitos no mesmo dia em que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA impôs sanções ao mxer de criptomoedas Sinbad, alegando que a plataforma facilitou a lavagem de fundos para o Lazarus Group, baseado na Coreia do Norte.

Em 21 de novembro, a Binance fechou um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA, incluindo o Tesouro, exigindo que o ex-CEO Changpeng Zhao renunciasse ao cargo de CEO e se declarasse culpado de uma acusação criminal.

“Precisamos atualizar as nossas autoridades financeiras para responder aos desafios que enfrentamos hoje, incluindo os apresentados pelo ecossistema de ativos digitais em evolução. [...] Não podemos confiar em definições legais que já existem há décadas para lidar com os atos financeiros ilícitos que enfrentamos em 2023.”

Em agosto, o Tesouro dos EUA divulgou um projeto de lei destinadas a solucionar as dificuldades de declaração e pagamento de impostos sobre transações de criptomoedas. Muitos criticaram a proposta como impraticável devido à exigência de relatórios para corretores, que deverão entrar em vigor em 2026.

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