O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções ao misturador de criptomoedas Sinbad, alegando que a plataforma foi responsável pela lavagem de fundos para o grupo de hackers baseado na Coreia do Norte, Lazarus.
Em um anúncio de 29 de novembro, a OFAC disse que o Sinbad havia “processado milhões de dólares em criptomoedas dos roubos do Grupo Lazarus”, incluindo o hack da Horizon Bridge em junho de 2022, o hack da Ronin Bridge do Axie Infinity em março de 2022 e o hack da Atomic Wallet em junho de 2023. Os hacks resultaram em uma perda combinada de aproximadamente US$ 820 milhões na época.
“Serviços de mistura que permitem a atores criminosos, como o Grupo Lazarus, lavar ativos roubados enfrentarão consequências sérias,” disse Wally Adeyemo, secretário-adjunto do Tesouro. “O Departamento do Tesouro e seus parceiros no governo dos EUA estão prontos para usar todas as ferramentas à sua disposição para impedir que mixers de criptomoedas, como o Sinbad, facilitem atividades ilícitas.”
Em 29 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA, o Federal Bureau of Investigation, o Serviço Fiscal de Informações e Investigação dos Países Baixos e o Serviço de Acusação Pública, e o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia haviam apreendido o site do Sinbad. O Tesouro acrescentou que as sanções visam “não punir, mas provocar uma mudança positiva no comportamento”.
A OFAC já havia sancionado outros misturadores de criptomoedas, incluindo Tornado Cash e Blender, sendo que o primeiro, segundo o Tesouro, também lavou fundos para o Lazarus. Em fevereiro, a empresa de gestão de riscos Elliptic relatou que era “altamente provável” que o Sinbad e o Blender fossem a mesma entidade com base no comportamento on-chain — um rebranding possivelmente em uma tentativa de contornar sanções.
Não está claro como os investidores no espaço cripto podem responder às sanções ao Sinbad. Após a ação contra o Tornado Cash, um grupo de indivíduos apoiados pela exchange de criptomoedas Coinbase entrou com um processo contra o Departamento do Tesouro dos EUA, alegando que o departamento excedeu sua autoridade. Um juiz decidiu a favor do Tesouro após uma moção de julgamento sumário, mas os usuários entraram com um recurso em novembro.
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