O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a um operador de criptomoedas supostamente conectado ao grupo militante palestino Hamas, uma organização terrorista estrangeira designada.
Em um comunicado de 18 de outubro, o OFAC anunciou sanções para operativos e facilitadores financeiros do Hamas após o ataque do grupo a Israel. As entidades adicionadas à lista de nacionais especialmente designados pelo OFAC incluíram uma "bolsa de moedas virtuais baseada em Gaza e seu operador" com um endereço de carteira Bitcoin (BTC).
De acordo com o Departamento do Tesouro, as sanções visavam "erradicar as fontes de receita do Hamas" após um ataque em 7 de outubro que resultou na morte de muitos israelenses. A bolsa que usava moeda digital, chamada Buy Cash Money e Money Transfer Company, é operada pelo residente de Gaza, Khan Yunis — com o Tesouro alegando que tanto a empresa quanto Yunis estavam "ligados ao Hamas". Ahmed M.M. Alaqad, o proprietário do negócio, também foi nomeado nas sanções.
"Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de arrecadar e usar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel", disse a Secretária do Tesouro, Janet Yellen. "Isso inclui impor sanções e coordenar com aliados e parceiros para rastrear, congelar e apreender quaisquer ativos relacionados ao Hamas em suas jurisdições."
Hoje, o Tesouro impôs sanções a dez membros-chave do grupo terrorista Hamas, operativos e facilitadores financeiros em Gaza e em outros lugares, como parte de um esforço contínuo dos EUA para erradicar as fontes de receita do Hamas. https://t.co/KZtF6K60id
— Departamento do Tesouro (@USTreasury) 18 de outubro de 2023
A empresa de análise de blockchain Elliptic relatou em 18 de outubro que vários grupos terroristas usaram a empresa de transferência de dinheiro, com mais de 25 milhões de dólares em BTC e Tether (USDT) passando pela empresa desde 2015. Além do Hamas, as entidades supostamente conectadas à empresa incluíam um afiliado da al-Qaeda e o ISIS (Estado Islâmico do Iraque e Síria).
O Tesouro dos EUA frequentemente usou sanções como ferramenta para enfraquecer o apoio financeiro a entidades supostamente envolvidas em terrorismo ou outras atividades ilícitas. Em 3 de outubro, o Tesouro anunciou sanções contra carteiras cripto vinculadas a fabricantes químicos baseados na China em paralelo a uma acusação do Departamento de Justiça sobre a produção da droga fentanil.
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