O trader peer-to-peer de criptomoedas de 49 anos, Hugo Sergio Mejia, concordou em se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O Gabinete do Procurador dos EUA acusa Mejia de usar um conjunto de sociedades de responsabilidade limitada para ocultar a verdadeira natureza de suas operações enquanto trocava dinheiro por Bitcoins por um período de mais de dois anos.

A reclamação acusa Mejia de transferir fundos entre Bitcoin e dólares americanos no valor de pelo menos US $ 13 milhões para clientes entre maio de 2018 e setembro de 2020, usando suas empresas Worldwide Secure Communications, World Secure Data e The HODL Group.

De acordo com o acordo de confissão proposto, Mejia negociou com um cliente que usava Bitcoin  para lavar dezenas de milhares de dólares em dinheiro entre maio de 2019 e março de 2020.

Apesar de o cliente informar a Mejia que seu principal cliente era um comprador australiano de metanfetamina durante uma reunião em março de 2020, Meija estava disposta a prosseguir com a transação. A reclamação afirma que Mejia realizou transações no valor de mais de um quarto de milhão de dólares para o cliente:

“Mejia e o cliente que trabalhava com a aplicação da lei conduziram cinco transações em dinheiro Bitcoin que, cumulativamente, ultrapassaram US $ 250.000, afirma o acordo de confissão.”


O cliente realizou pelo menos cinco transações no valor de mais de US$ 250.000 no total.

Como parte de seu acordo judicial, Mejia concordou em perder quase US$ 234.000 em dinheiro e aproximadamente US$ 95.500 em criptomoedas e metais que foram encontrados em suas residências na Califórnia.

O acordo também determina que, de agora em diante, Meija irá "manter, no máximo, uma carteira de moeda virtual, e que uma carteira será usada para todas as transações pessoais, limitada a apenas usar e possuir moedas virtuais de blockchain públicas abertas e restrita ao uso de privacidade com base em moedas virtuais de blockchain. "

Mejia foi acusado na sexta-feira, 29 de janeiro, e deve se confessar culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de operar uma exchange não licenciada que ele não registrou na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN).

Mejia deve comparecer a um tribunal distrital dos EUA em março e pode pegar uma pena máxima de 25 anos em uma prisão federal.

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