A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul deflaglaram uma operação nesta quinta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão contra envolvidos em uma fraude de R$ 30 milhões em uma conta da gigante metalúrgica Gerdau no banco Santander. A informação é do Portal do Bitcoin.

Um comunicado do MP cita 13 mandados de busca e apreensão cumpridos na região metropolitana de Porto Alegre (RS), mas não cita o nome das empresas lesadas.

Fraude usou conta de exchange cripto

A fraude, segundo a matéria, usou uma conta de ua exchange de criptomoedas para comprar R$ 5 milhões em Bitcoin, sem especificar qual a corretora usada pelo esquema.

O MP diz ainda que o material apreendido será analisado para apurar as responsabilidades da organização criminosa, estabelecer a recuperação dos valores subtraídos e identificar novos envolvidos nos crimes.

A organização criminosa era comandada por uma empresa em Cachoeirinha, uma das menores cidades da Grande Porto Alegre. A empresa teria levado R$ 1 milhão no esquema.

Como noticiou o Cointelegraph Brasil no fim de abril, os envolvidos no esquema conseguiram subtrair os valores da conta da Gerdau junto ao Santander, comprando BTC no mercado OTC.

As transferências da conta da Gerdal teriam sido executadas a partir do internet banking de uma empresa chamada Mundial Iluminação, justamente com sede em Cachoeirinha (RS). A empresa teria prestado serviços para a Gerdau anteriormente.

O caso foi registrado em 16 de abril e o Ministério Público Estadual abriu investigação para apurar a fraude, culminando nos mandados cumpridos nesta quinta-feira.

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