Binance faz parceria com empresa de gestão de riscos IdentityMind por medidas de compliance KYC e contra lavagem de dinheiro

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, fez uma parceria com a empresa de compliance e gerenciamento de riscos IdentityMind, de acordo com informações publicadas no blog da Binance nesta terça-feira, 26 de março.

As empresas se uniram para trabalhar na segurança de dados e em medidas de compliance das operações globais da Binance, disponibilizando as ferramentas do IdentityMind para compliance com o Know Your Customer (KYC) e contra a lavagem de dinheiro (AML).

Samuel Lim, diretor de compliance da Binance, disse que a missão final da parceria é fomentar uma maior confiança entre as instituições financeiras em todo o mundo, além de desenvolver sistemas de segurança de acordo com as políticas regulatórias dos países operados pela Binance.

Garrett Gafke, presidente e CEO da IdentityMind, destacou os enormes volumes de negociação da Binance, alegando que a plataforma IdentityMind foi projetada para atender às demandas de escala das operações globais da Binance, ao mesmo tempo em que fornece um sistema de avaliação de risco.

A nova parceria vem na esteira do recente anúncio de colaboração entre a IdentityMind e a Koi Trading, subsidiária no mercado de balcão (OTC) da Binance. Em 12 de março, as empresas anunciaram uma parceria para construir em conjunto um produto AML de compliance como serviço chamado Koi Compliance.

Recentemente, a plataforma de lançamento de token da Binance, Binance Launchpad, concluiu a venda de US$4 milhões em tokens Celer Network (CELR), após outras duas ofertas iniciais de moeda (ICOs), como a venda do token BitTorrent (BTT) em janeiro e do token Fetch.AI (FET) em fevereiro.

Em 21 de março a Binance, normalmente no topo do ranking das exchanges, foi ultrapassada por duas exchanges de criptomoedas na classificação por volume ajustado de negociações de criptos do CoinMarketCap. Estes volumes, no entanto, foram considerados falsos por alguns pesquisadores.