Empresa de negociação de ativos subsidiada pela Binance lança um produto de conformidade contra lavagem de dinheiro

 

Balcão de negociações (OTC) Koi Trading fez uma parceria com a IdentityMind, uma plataforma para gerenciamento de risco online, para desenvolver um produto de conformidade como serviço contra lavagem de dinheiro (AML, Anti-Money Laundering).O desenvolvimento foi anunciado em um comunicado de imprensa publicado em 12 de março.

As partes anunciaram que lançaram um produto de conformidade como serviço de AML denominado “Koi Compliance”, suportando moeda digital e direcionando as empresas de serviços financeiros. A nova plataforma permitirá que as empresas se concentrem na condução de seus negócios, permitindo que a Koi Compliance realize procedimentos de Know Your Customer (KYC), monitore transações, conduza a triagem de sanções e mantenha registros.

Em novembro passado, a Koi Trading recebeu US$ 3 milhões em investimentos da Binance Labs, um braço de incubadora da principal bolsa de criptomoedas do mundo Binance. A decisão foi supostamente tomada para permitir que a Binance Labs utilizasse os serviços de pesquisa quantitativa, ciência de dados e consultoria de conformidade da Koi.

Naquele mesmo mês, Binance confirmou à Cointelegraph que usaria um aplicativo automatizado KYC fornecido pela empresa de software financeiro Refinitiv. Isso permitiria que a Binance integrasse o banco de dados de Inteligência de Riscos da World-Check em seu fluxo de trabalho interno e agilizasse o processo de seleção para due diligence de onboarding, KYC e de terceiros.

Em janeiro, a Cointelegraph informou que a startup de blockchain TRM, que desenvolveu uma plataforma de gerenciamento de relacionamento simbólico para ajudar empresas cripto a otimizar sua conformidade com a AML, fechou uma rodada de financiamento de US$ 1,7 milhão liderada pela Blockchain Capital, empresa norte-americana de investimentos.