A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (6) a “Operação Criptocard”, ação que aconteceu nos estados do Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo envolvendo um total de 100 agentes, que cumpriram 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal em endereços ligados a suspeitos de participarem de um esquema de fraude em cartões de crédito para compra de criptomoedas na exchange global Binance.
Segundo a PF, os investigados usavam dados de cartões de crédito fraudados por meio de um ataque cibernético em massa conhecido como "enumeration attack", golpe em que os criminosos geram automaticamente grande quantidade de números de cartões para realização de compras online por meio de várias tentativas.
Na operação, os agentes da PF também apreenderam cartões em branco, pen drives e outros aparelhos eletrônicos. As penas somadas para os supostos crimes praticados, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminos, podem chegar a 26 anos de prisão, de acordo com o que informou a Polícia Federal.
Imagem: Divulgação/Polícia Federal.
As investigações apontaram que o grupo envolvido também tentou lavar o dinheiro da compra das criptomoedas por meio de sucessivas transferências dos criptoativos adquiridos para outras carteiras digitais com o objetivo de dificultar o rastreamento das transações dos recursos ilegais, montante que, segundo a PF, chega a R$ 19 milhões.
A PF acrescentou que as investigações contra o grupo começaram a partir de informações compartilhadas pelo Serviço Secreto dos EUA, disponibilizadas pela Embaixada dos EUA no Brasil. A partir dessas informações, as investigações tiveram prosseguimento por meio da recém-criada Diretoria da Polícia Federal especializada no Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER).
Em um balanço recente compartilhado com o Cointelegraph Brasil, a PF informou que já apreendeu mais de 7.000 criptomoedas no país desde 2017, ente BTC, ETH, DOGE e outros.