Um suspeito de liderar uma fraude de pirâmide financeira foi detido na 3ª Fase da Operação Faraó. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o investidor estava hospedado em um hotel em Itajaí - SC e teria migrado de região para dar continuidade ao golpe.

Além da prisão preventiva do suspeito de divulgar pirâmides financeiras na região, a polícia também apreendeu bens, arma e itens de luxo em outro endereço. Além de Itajaí - SC, a 3ª Operação Faraó também cumpriu mandados de busca e apreensão em Videira - SC.

Iniciada em junho de 2020, a Operação Faraó investiga crimes financeiros praticados no interior de Santa Catarina. Durante a primeira fase da operação, 15 pessoas foram investigadas por envolvimento com golpes financeiros que podem ter movimentado R$ 25 milhões na região.

Polícia Civil prende divulgador de pirâmide financeira

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (1) um homem acusado de divulgar golpes financeiros como pirâmides financeiras. Segundo investigação sobre o caso, o suspeito foi detido em um hotel na região litorânea de Santa Catarina.

Hospedado no hotel em Itajaí - SC, com o investigado a Polícia Civil encontrou um notebook, três celulares e uma quantia em dinheiro não informada pelas autoridades.

Além disso, a identidade do suspeito não foi divulgada em nota da Polícia Civil sobre o caso. Após a apreensão, os objetos foram encaminhados para Itajaí - SC, onde estavam concentradas as atividades da 3ª fase da Operação Faraó.

“A Polícia Civil deflagrou a 3ª fase da Operação Faraó, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e de pirâmide financeira, no Meio Oeste catarinense. No local foram apreendidos três celulares, notebook e dinheiro. O investigado foi preso preventivamente e encaminhado para Videira para procedimentos.”

Migrou de região

Uma reportagem divulgada pelo Cidade Alerta fala sobre a prisão do divulgador de pirâmide financeira em Itajaí - SC. Em entrevista, o delegado responsável pela investigação, Eduardo Defaveri, o preso decidiu migrar de região.

Defaveri diz que ele “estaria marcado” na região que vivia até então, e decidiu migrar de local para possivelmente continuar divulgando fraudes financeiras. Com a prisão do divulgador de pirâmide financeira em um hotel, ele estaria em Itajaí - SC para dar continuidade ao esquema pelo qual já era investigado pela Polícia Civil. Sendo assim, o acusado deverá continuar detido, de forma preventiva.

“Pelo que foi apurado, o indivíduo estaria marcado na região Oeste e Meio Oeste do estado (Santa Catarina). Daí, porque não conseguia mais angariar clientes ou possíveis investidores.

Em entrevista, o delegado responsável pela prisão do acusado de divulgar pirâmide financeira ressalta que o investigado estava a procura de novas vítimas na região em que estava hospedado.

Ele saiu do Meio Oeste para o litoral para que conseguisse novos investidores, para que conseguisse novos clientes, que também se tornariam novas vítimas futuramente.”

Investigação em Videira - SC

A 3ª fase da Operação Faraó cumpriu mandados de busca e apreensão em Itajaí - SC, mas foi em Videira -  SC que as atividades foram concentradas. Além de receber o suspeito e objeto apreendidos no hotel, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade.

Durante a busca, foram encontrados R$ 8 mil em dinheiro, nos endereços de suspeitos de envolvimento com o divulgador de pirâmide financeira preso. Além disso, foram apreendidos três notebooks e até uma “espingarda calibre 22”.

Um imóvel em nome do investigado também foi “sequestrado” pelas autoridades que participaram da 3ª fase da Operação Faraó.

“Em Videira, foram cumpridos outros mandados de busca e apreensão e apreendidos cerca de R$ 8 mil, 3 notebooks, 2 computadores, 4 celulares, 3 quadros de luxo, uma espingarda calibre 22, um drone, entre outros bens. Houve ainda um imóvel sequestrado que estaria em nome do investigado.”

Leia Mais: