Dados da página da “exchange brasileira” BitcoinToYou no portal do consumidor Reclame Aqui na tarde desta segunda-feira (13) retornavam 116 reclamações nos últimos seis meses. De acordo com os relatos, a maior parte dos problemas enfrentados dão conta da suspensão de saques e acesso às contas. A interrupção, que começou em abril, coincide com o encerramento de CNPJs ligados à exchange, de acordo com uma publicação do Infomoney.
Segundo a matéria, todos os três cadastros a exchange abertos na Receita Federal a partir de 2010, quando a exchange foi fundada, encontram-se baixados, restando apenar um registro fora do país.
O primeiro CNPJ, em nome da empresa Vivar Tecnologia da Informação Ltda, segundo dados da Receita Federal, foi aberto no final de agosto de 2010 e baixado no final de dezembro de 2022 por “encerramento de liquidação voluntária”. O que envolve um litígio entre os sócios da empresa, André Pereira e Thiago Lourenço, que disputam na Justiça a posse de 775 Bitcoins (BTC), cerca de R$ 250 milhões pela cotação da criptomoeda no momento desta edição.
Além da disputa, lembrou a publicação, em 2019 a Vivar teve R$ 6 milhões bloqueados pelo suposto envolvimento com a pirâmide financeira D9 Club, que movimentou R$ 200 milhões no Brasil com a promessa de lucro fácil envolvendo investimentos em Bitcoin, considerada a “escola” do casal Antônio Ais e Fabrícia Farias, da Braiscompany, que se encontram presos.
Outro CNPJ utilizado pela BitcoinToYou, em nome da empresa BlockSkip Tecnologia da Informação, aberto em março de 2019, foi encerrado um dia antes do CNPJ da Vivar e tinha como sócio e administrador André Pereira. Nesse caso, a BitcoinToYou, sob o CNPJ da BlockSkip, teve R$ 2 milhões bloqueados pela Justiça no âmbito da Operação “La Casa de Papel”. A operação desarticulou uma organização criminosa suspeita de implementar o esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas Trust Investing, que teria lesado mais de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países, somando um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.
Em janeiro de 2021, André Pereira abriu outro CNPJ, com nome de B2U Digital BR Tecnologia da Informação LTDA, baixada por “liquidação voluntária” em janeiro de 2022. O que, de acordo com a matéria, fez da BitCoinToYou, em tese, uma exchange estrangeira, já que a única empresa restante ligada à exchange é a B2U Limited, registrada em Seychelles, um arquipélago do Oceano Índico considerado um paraíso fiscal.
Já a Bitso, de olho no mercado DeFi, lançou uma carteira Web3 e sinalizou desenvolvimento de blockchain L2, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.