Um tribunal nigeriano agendou o veredito do julgamento por evasão fiscal contra a exchange de criptomoedas Binance para 11 de outubro. A Binance enfrenta quatro acusações de evasão fiscal, incluindo não se registrar no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS).
De acordo com a mídia local, o advogado da Binance, Ayodele Omotilewa, compareceu ao tribunal na sexta-feira, 12 de julho, e apresentou uma declaração de inocência de todas as quatro acusações perante o juiz Emeka Nwite.
Caso adiado até outubro
Omotilewa pediu ao juiz que rejeitasse as acusações, argumentando que o caso não tem substância, semelhante à rejeição anterior das acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em junho, o Tribunal Federal Superior em Abuja inocentou Gambaryan e Anjarwalla das acusações de sonegação fiscal. Gambaryan, um cidadão dos Estados Unidos, e Anjarwalla, um queniano britânico que fugiu para o Quênia, ainda enfrentam acusações separadas de lavagem de dinheiro, que ambos negam.
A decisão do tribunal seguiu a submissão do FIRS de acusações alteradas que efetivamente retiraram as alegações de evasão fiscal contra os dois executivos. Essa mudança ocorreu após a Binance nomear Omotilewa para lidar com suas operações locais.
A decisão do Juiz Nwite de adiar o caso até outubro permite mais deliberação e revisão das evidências apresentadas. Isso dá à defesa e à acusação tempo adicional para preparar seus respectivos casos.
Antecedentes do caso
Em fevereiro, autoridades nigerianas detiveram Anjarwalla e Gambaryan durante uma visita à Nigéria. Eles ficaram presos por várias semanas em meio a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Embora a Binance não tenha comentado sobre os últimos acontecimentos, ela disse anteriormente que as acusações deveriam ser rejeitadas. No entanto, a Nigéria atribuiu seus problemas com a moeda do país à Binance e afirmou que as plataformas de criptomoedas se tornaram o método preferido para negociar a naira nigeriana em meio à grave escassez de dólares e ao valor recorde da moeda fiduciária.
A repressão às atividades de criptomoedas é consistente com a posição do National Security Adviser de que a negociação de criptomoedas representa um risco à segurança nacional. Como parte desse esforço, o Central Bank of Nigeria (CBN) instruiu as empresas de fintech a identificar e relatar contas envolvidas em transações de criptomoedas e tomar as medidas adequadas para evitar mais atividades.
O chefe de política e regulamentação de pagamentos do CBN compareceu ao tribunal em 6 de julho e argumentou que apenas bancos e instituições financeiras autorizadas deveriam ter permissão para processar transações de depósito e retirada para a Binance como parte do caso em andamento.