Autoridades em Shenzhen, na China, pediram que o público fique atento após descobrirem esquemas de captação ilegal disfarçados de investimentos em stablecoins.
Notícias sobre golpes
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Dois homens que admitiram operar um esquema cripto que fraudou 65 investidores foram condenados a mais de cinco anos de prisão cada.
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O Serviço Secreto acumula discretamente uma das maiores carteiras frias de criptomoedas do mundo, com US$ 400 milhões apreendidos, expondo golpes por meio de investigação de blockchain e erros de VPN.
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Promotores federais rastrearam e apreenderam US$ 40.000 em criptomoedas de golpistas que se passavam por membros do comitê de posse de Trump e Vance.
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As técnicas de hacking de criptomoedas não avançaram muito, mas se tornaram muito mais astutas, alerta o chefe de operações da SlowMist.
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Ataques de phishing são responsáveis pelo maior número de incidentes de segurança até agora neste ano, com 132, mas invasões de carteiras foram as que mais roubaram, US$ 1,7 bilhão.
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Quatro norte-coreanos se passaram por desenvolvedores remotos para empresas de blockchain dos EUA e da Sérvia, roubando quase US$ 1 milhão em criptomoedas para financiar os programas ilícitos do regime.
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Dwayne Golden foi condenado a quase oito anos por fraudar investidores nos esquemas EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, totalizando mais de US$ 40 milhões em prejuízos.
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A vítima de um golpe do tipo "pig butchering" com criptomoedas no valor de US$ 20 milhões processou o Citibank, alegando que o banco ignorou “sinais de alerta” e deveria ter investigado a atividade suspeita.
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Um homem da Flórida diz que uma escola de negociação de criptomoedas sediada em Denver e uma bolsa falsa o enganaram, fazendo-o entregar US$ 860.000 por meio de sinais de negociação falsos.
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Os investigadores de blockchain ZachXBT e Taylor Monahan afirmam que golpistas do setor cripto se sentem encorajados com o arquivamento de processos relacionados a cripto por reguladores dos EUA e com políticos promovendo memecoins.
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O sócio de investimentos da Hypersphere, Mehdi Farooq, disse que perdeu seis carteiras e anos de economias após ser vítima de um ataque de phishing por chamada falsa pelo Zoom.
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Criptocrimes envolvendo criptomoedas não se limitam a FTX e fraudes. Jennie Levin ajuda a desvendar as ameaças mais profundas e técnicas que o blockchain enfrenta hoje, incluindo o motivo pelo qual os reguladores ainda estão se atualizando.
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O diretor de segurança da informação da SlowMist disse que é importante não “apostar toda a sua fortuna em uma carteira que é algumas centenas de dólares mais barata”.
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Apesar das repetidas tentativas de eliminar a Huione, ligada a crimes com criptomoedas, a Chainalysis afirma que não houve uma queda significativa nas transações.