“Não cometam crimes. CRIME É RUIM. Beijos de Praga”, escreveram os hackers ao darem à gangue de ransomware LockBit o próprio remédio.
Notícias sobre fraudes
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O Departamento de Justiça afirmou que a confissão de Mashinsky mostrou que seus crimes “não foram fruto de negligência”, mas resultado de “decisões deliberadas e calculadas de mentir”.
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O departamento informou que indivíduos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a criptomoedas em 2024, com cerca de US$ 2,8 bilhões em perdas.
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Sindicatos criminosos estão cunhando stablecoins e construindo exchanges para lavar bilhões de dólares, alerta um relatório da ONU.
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Dados divulgados pela autoridade monetária aponta para média de R$ 390 mil ocorrências de fraude por mês em 2024.
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As autoridades dos EUA alegam que o aplicativo Nate não era movido por inteligência artificial, mas sim por trabalhadores estrangeiros que processavam as transações manualmente.
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CLS Global é uma das 'vítimas' do token armadilha do FBI, NexFundAI, junto com a ZM Quant Investment, vinculada a Hong Kong, e a Gotbit Consulting, vinculada à Rússia.
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Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.
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Hayden Davies continua lançando memecoins repletas de atividades de negociação com informações privilegiadas, apesar de ser procurado pela Interpol por golpes anteriores com criptomoedas.
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Os US$ 1,5 bilhão desaparecidos podem ainda não ter sido suficientes para a 3AC cobrir as reivindicações dos credores antes do colapso do fundo de hedge cripto de US$ 10 bilhões em 2022, disseram analistas da Nansen ao Cointelegraph.
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A próxima audiência no caso do governo dos EUA contra o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, foi adiada para abril depois que os promotores disseram que encontraram outros quatro terabytes de evidências.
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Uma juíza dos EUA rejeitou o caso da SEC contra o fundador da Hex, Richard Heart, afirmando que não poderia decidir se ele fraudou investidores em US$ 12,1 milhões porque os EUA não tinham jurisdição.
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Os reembolsos dos credores da FTX sendo facilitados pouco mais de 2 anos após o colapso da FTX é uma "vitória", dadas todas as questões jurisdicionais envolvidas, disse um especialista do setor.
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Apesar do crescimento de 50% das fraudes de identidades na América Latina, o Brasil destaca-se por sua regulamentação inovadora e a adoção de tecnologias de ponta, como a verificação de KYC sem documentos.
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A SEC dos EUA anunciou a formação de um novo grupo para combater fraudes em cripto e outros crimes cibernéticos para proteger os investidores de varejo.