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A Licença de Transmissor de Dinheiro do Alabama representa um avanço no crescimento da Transak nos EUA, à medida que a empresa trabalha para alcançar cobertura em todos os estados.
FinCEN News
The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
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O Tesouro dos EUA e o Federal Reserve planejam redefinir o conceito de 'dinheiro' usado na Lei de Sigilo Bancário, com o objetivo de incluir criptomoedas e ativos digitais em novas exigências de relatório.
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Os protocolos de finanças descentralizadas devem ser vistos como "infraestrutura crítica" para a segurança nacional e econômica dos Estados Unidos, de acordo com a equipe jurídica da Polygon.
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O cofundador da Swan, Yan Pritzker, disse que a empresa é pró-privacidade e não se opõe ao uso de tais serviços pelos clientes, mas para funcionar, ela precisa seguir os regulamentos do FinCEN.
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O grupo Campanha pela Responsabilidade queria que os senadores contrários às criptomoedas soubessem que a ameaça de financiamento do terrorismo com criptomoedas é pior do que eles imaginavam.
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O departamento governamental alertou os provedores de serviços de ativos virtuais e outras instituições financeiras para “identificar e relatar transações suspeitas” relacionadas a grupos terroristas.
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O FinCEN colocou a Binance ao lado do mercado darknet Hydra como uma importante contraparte que recebeu Bitcoins da Bitzlato.
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“Sou apenas um Bitcoiner comum pego na mira”, afirmou Mark Alexander Hopkins, também conhecido como Rizzn, antes de cumprir sua sentença na prisão.
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“A denúncia imediata de atividades suspeitas contribui para nossa segurança nacional e nossos esforços para apoiar a Ucrânia e seu povo”, disse o diretor interino do FinCEN, Him Das.
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O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.
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Michael Mosier substituirá Kenneth Blanco como diretor interino da agência governamental dos EUA.
- NotíciasCom a confirmação de Yellen, o Tesouro segue em frente com a regra de monitoramento das criptomoedas
O Tesouro abriu novamente o período de comentários sobre a lei que exige que exchanges identifiquem a identidade das carteiras auto custodiadas.
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O presidente Joe Biden congelou todos os processos regulatórios, incluindo as regras propostas do FinCEN prejudiciais à indústria de criptomoedas.
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Esta é uma grande vitória para a indústria das criptomoedas. Foi unânime a oposição a nova regra anti-lavagem de dinheiro que muitos consideraram apressada e draconiana.