O FinCEN colocou a Binance ao lado do mercado darknet Hydra como uma importante contraparte que recebeu Bitcoins da Bitzlato.
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“Sou apenas um Bitcoiner comum pego na mira”, afirmou Mark Alexander Hopkins, também conhecido como Rizzn, antes de cumprir sua sentença na prisão.
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“A denúncia imediata de atividades suspeitas contribui para nossa segurança nacional e nossos esforços para apoiar a Ucrânia e seu povo”, disse o diretor interino do FinCEN, Him Das.
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O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.
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Michael Mosier substituirá Kenneth Blanco como diretor interino da agência governamental dos EUA.
- NotíciasCom a confirmação de Yellen, o Tesouro segue em frente com a regra de monitoramento das criptomoedas
O Tesouro abriu novamente o período de comentários sobre a lei que exige que exchanges identifiquem a identidade das carteiras auto custodiadas.
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O presidente Joe Biden congelou todos os processos regulatórios, incluindo as regras propostas do FinCEN prejudiciais à indústria de criptomoedas.
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Esta é uma grande vitória para a indústria das criptomoedas. Foi unânime a oposição a nova regra anti-lavagem de dinheiro que muitos consideraram apressada e draconiana.
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A empresa de capital de risco questionou os reguladores dos EUA sobre o mais recente movimento contra as criptomoedas.
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As principais empresas de criptomoedas dos EUA estão unidas em oposição às novas leis de AML propostas pela FinCEN, alertando que elas podem afastar os usuários de plataformas regulamentadas e sufocar a inovação.
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Apesar dos esforços do Tesouro dos EUA para evitar o escrutínio, a comunidade cripto respondeu em peso
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A nota de décima primeira hora anuncia a intenção de propor uma mudança nos regulamentos de contas bancárias e financeiras estrangeiras.
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A Coinbase é a última empresa a publicar suas preocupações em relação à proposta do Tesouro dos EUA sobre carteiras cripto.
- Opinião de especialista
Tal regulamentação por imposição realmente corre o risco de sufocar inovações importantes e valiosas no espaço cripto.