Mark Alexander Hopkins, também conhecido pelo apelido Doctor Bitcoin ou seu nome Rizzn, afirmou que “transacionar Bitcoin p2p [ponto a ponto] é um crime federal” depois de anunciar a sentença em seu caso para seus seguidores de redes sociais.
Em um tópico no Twitter de domingo, Hopkins disse que estava enfrentando entre 6 e 15 meses em uma instituição correcional federal no Texas após uma confissão de culpa por supostamente operar um negócio de criptomoedas sem o licenciamento necessário. De acordo com Rizzn, a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros dos Estados Unidos, ou FinCEN, usou uma interpretação de uma lei de 2019 – 18 U.S.C. 1960 – originalmente promulgada em 1992 para acusá-lo de operar ilegalmente um “negócio de transmissão de dinheiro”.
“Isso significa que sempre que alguém com uma criptomoeda negociar p2p (ou seja, não com uma exchange), eles são legalmente responsáveis sob este estatuto, conforme interpretado atualmente”, disse Rizzn. “Na prática, esta é uma lei abrangente. Originalmente, eu era suspeito de ser o chefão desse golpe em particular e, quando ficou claro que não era, eles conseguiram facilmente construir um caso que eu não havia registrado federalmente antes de vender meus bitcoins.”
So hey, I'm going offline for an indeterminate amount of time. I'm headed down to Beaumont FCI, where Uncle Sam will be footing the bill for my room and board for the next 6 to 15 months for the crime of selling #Bitcoin a few years ago. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) September 4, 2022
Ei, então, vou ficar offline por tempo indeterminado. Estou indo para Beaumont FCI, onde o Tio Sam pagará a conta do meu quarto e alimentação pelos próximos 6 a 15 meses pelo crime de vender #Bitcoin alguns anos atrás.
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4 de setembro de 2022
O Bitcoiner, que disse que ingressou no espaço em 2011, alegou que ele era “um entre as centenas de milhares de traders OTC [de balcão]” em 2019 em meio a um mau agente envolvido em um esquema de loteria ilegal usando o grupo de negociação para lavar fundos com compras de Bitcoin (BTC). Rizzn alegou facilitar as trocas fiat-cripto em nome do grupo - que eles sugeriram não saber que estava sendo investigado por um crime - que acabou se mostrando ser alvo das autoridades dos EUA:
“Eu cooperei totalmente com os 15 agentes armados do FBI que invadiram minha casa em outubro de 2019. Não consegui encontrar um advogado fluente em criptomoedas depois que fui enquadrado em 2020 [...] Me disseram que se eu apelasse para a acusação de 18 USC 1960, quaisquer ações contra minha família seriam retiradas.”
De acordo com Rizzn, eles foram “totalmente registrados como vendedores de Bitcoin no FinCEN”, mas o Departamento de Justiça ainda os alvejou com base em seu envolvimento nas transações ilícitas. O procurador interino dos EUA, Prerak Shah, disse na época que Hopkins “ignorou a lei federal e permitiu que fraudadores usassem Bitcoin para operar fora do radar da aplicação da lei” e não tomou medidas para verificar a fonte dos fundos envolvidos nas transações – entre US$ 550.000 e US$ 1,5 milhão na época. Rizzn contestou muitas das alegações do Departamento de Justiça, dizendo que eles realizaram as práticas adequadas de Conheça Seu Cliente e Anti-Lavagem de Dinheiro.
“Aqui está o que torna importante prestar atenção e concluir: sou um zé-ninguém”, disse Rizzn:
“Eu não sou Ross. Eu não estava na dark web. Eu não sou Edward. Eu não trabalhei para a NSA. Eu não sou Julian. Eu não revelei segredos nacionais. Eu sou apenas um Bitcoiner comum pego na mira.”
Antes de entrar na prisão, o Bitcoiner pediu clareza regulatória entre os níveis estadual e federal nos EUA, aparentemente em um esforço para garantir que outros usuários de criptomoedas não enfrentem a mesma ação de fiscalização.
“Da mesma forma que os federais e os estados diferem no uso de cannabis, os federais e os estados estão em desacordo sobre o uso de criptomoedas p2p”, disse Rizzn. “Delaware, Texas e Wyoming estão promovendo ativamente o uso de cripto p2p de tal forma que estão fabricando centenas de milhares de criminosos (como eu!) todos os dias. É preciso haver a) clareza sobre como ser o mais conforme com a lei possível e b) idealmente uma reversão da orientação exagerada em primeiro lugar. ”
O FinCEN fez acusações semelhantes contra um residente da Califórnia em abril de 2019, alegando que ele violou deliberadamente as leis de transmissão de dinheiro enquanto trabalhava como um exchanger P2P de criptomoedas e fiat. No entanto, o acusado nesse caso enfrentou apenas uma multa de US$ 35.000 e foi impedido de atividades financeiras semelhantes – mas não foi para a prisão.
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