A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) chegou a um acordo para as acusações recebidas em 2018 contra um suposto esquema de pirâmide cripto envolvendo quatro indivíduos.
Termos da sentença
De acordo com uma nota oficial em 22 de agosto, o regulador proibiu permanentemente os acusados de operar marketing multinível e de deturpar oportunidades de investimento e cobrou um total de mais de US$ 500.000 como parte do acordo.
Em março de 2018, a FTC obteve a primeira ordem judicial contra Thomas Dluca, Eric Pinkston, Louis Gatto e Scott Chandler para que eles interrompessem suas práticas de marketing enganoso e congelassem seus ativos. Na época, a FTC considerou que os indivíduos violavam a Lei da FTC por "publicidade, marketing e promoção de supostos esquemas de ganhar dinheiro".
Famoso esquema pirâmide
No caso, a acusação alega que os réus enganaram os investidores, prometendo altos retornos do pagamento de criptografia, como Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) através das empresas comerciais Bitcoin Funding Team e My7Network. Os programas representavam esquemas de investimento em cadeias, exigindo que os membros recrutassem constantemente novos participantes para gerar receita, observou a FTC.
Os réus alegavam que uma equipe de financiamento de Bitcoin poderia transformar um pagamento de US$ 100 em US$ 80.000 em renda mensal. Depois de um tempo, a maioria dos participantes não conseguiu reembolsar seus investimentos iniciais, afirmou a FTC.
Como parte do acordo proposto, Dluca pagará US$ 453.932 e Chandler pagará US$ 31.000. Pinkston também concordou com uma sentença de US$ 461.035, que será suspensa mediante o pagamento de US$ 29.491, devido à sua incapacidade de pagar o valor total. Se, mais tarde, for descoberto que ele não declarou seu patrimônio, ele será obrigado a pagar o valor total. A FTC protocolou a ordem proposta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.
No início deste ano, a FTC processou a startup iBackPack por usar indevidamente fundos levantados no valor de US $ 800.000 durante quatro campanhas de crowdfunding dos clientes.