O fundador e operador de alguns dos primeiros serviços de "misturadores" de criptomoedas terá que desembolsar US$ 60 milhões para os reguladores dos Estados Unidos, mesmo enquanto enfrenta novas acusações criminais.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network) do Tesouro dos EUA, ou FinCEN, anunciou na segunda-feira uma multa de US$ 60 milhões contra Larry Dean Harmon, o homem por trás de Helix e Coin Ninja.
Harmon foi preso em fevereiro por operar um tipo de "tumblers", ou misturadores, que os promotores de Washington, D.C. alegam constituir empresas de serviços financeiros não registradas. As acusações contra ele dizem que ele lavou mais de US$ 300 milhões em Bitcoin. De acordo com o anúncio de hoje, "a investigação da FinCEN identificou pelo menos 356.000 transações de bitcoin por meio do Helix."
Os serviços de mistura tentam levar privacidade às criptomoedas, enviando-as por meio de uma série massiva de transações envolvendo várias carteiras. O processo visa obscurecer as origens das moedas, bem como a entidade que as controla quando elas saem da mistura. Os mixers de Harmon eram acessíveis apenas pela dark web.
O FinCEN afirma que Harmon deliberadamente ostentou as disposições da Lei de Sigilo Bancário, a pedra angular da legislação anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Foram as violações da BSA que levaram a acusações criminais contra a equipe executiva da exchange BitMEX no início deste mês.
As autoridades dos Estados Unidos estão à espreita de atividades criminosas com base em criptomoedas. O Departamento de Justiça publicou recentemente um relatório que levantou um sinal de alerta contra tokens de privacidade como o Monero (XMR).
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