O novo relatório do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA divulgado nesta quinta-feira, diz que os traders de criptomoedas que lidam com moedas como Monero, Dash e Zcash estão inerentemente envolvidos em "atividades de alto risco".

De acordo com o "Relatório da Força-Tarefa Digital Cibernética do Procurador-Geral", divulgado pelo DOJ em 8 de outubro, as criptomoedas baseadas no anonimato, ou AECs, afetam e até mesmo dificultam o combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo ou CFT, regulamentos instituídos por empresas que negociam em moeda fiduciária.

A força-tarefa citou moedas, incluindo Monero (XMR), Dash (DASH) e Zcash (ZEC).

“O Departamento considera o uso de AECs uma atividade de alto risco, indicativa de possível conduta criminosa”, afirma o relatório. “Os AECs são frequentemente trocados por outros ativos virtuais como Bitcoin, o que pode indicar uma técnica de camadas de ativos virtuais cruzadas para usuários que tentam ocultar comportamento criminoso.”

De acordo com o relatório, os detentores de moedas de privacidade podem ofuscar a origem de seus tokens usando mixers, tumblers e chain hopping, solapando às práticas anti-lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT).

O chain hopping, que o DOJ afirma ser "frequentemente usado por indivíduos que estão lavando receitas de roubos de moeda virtual", envolve a troca de suas propriedades cripto por outras que operam em uma blockchain diferente, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Misturadores e tumblers tornam difícil para os investigadores rastrear fundos misturando acervos de criptomoedas de vários traders antes que eles sejam enviados para a carteira apropriada. O relatório citou uma ferramenta de privacidade chamada Helix, cujo suposto administrador foi preso em fevereiro por lavagem de Bitcoin no valor de mais de US$ 311 milhões.

“Os operadores desses serviços podem ser criminalmente responsabilizados por lavagem de dinheiro porque esses misturadores e tumblers são projetados especificamente para ‘ocultar ou disfarçar a natureza, a localização, a fonte, a propriedade ou o controle’ de uma transação financeira.”

Lançado hoje, o relatório do DOJ tem 83 páginas de diretrizes oficiais para manter os mercados de criptomoedas imputáveis nos Estados Unidos. Entre as afirmações mais dignas de nota no relatório está o departamento reivindicar jurisdição sobre indivíduos cujas transações de criptomoedas interajam com servidores baseados nos EUA.

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